证券代码:600747 股票简称:大连控股 编号:临2015-76
大连大显控股股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)大连大显控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
三十九次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等行政法规、规章制度的
规定。
(二)本次董事会会议于2015年6月15日以书面、电话和电子邮件方式向
全体董事进行了通知。
(三)本次董事会会议于2015年6月19日以现场与通讯表决相结合方式召
开。
(四)本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。
(五)本次董事会由公司董事长代威先生主持。
二、董事会会议审议情况
(一)会议审议并通过了《关于公司拟收购深圳市保兴融资担保有限
公司100%股权的议案》。
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详见公司临2015-77号《大连大显控股股份有限公司收购资产的公告》。
投票结果为 7 票赞成,O 票反对,O 票弃权。
上述议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间公司另行通
知。
(二)本次股权收购议案独立董事发表了如下独立意见:
公司相关股权收购行为严格遵循了《公司法》、《证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,股权收
购表决程序合法。交易价格拟定以评估价格为准,收购价格确定是谨慎、合
理和可行的。公司此次收购深圳市保兴融资担保有限公司100%股权,有利于
提升公司经营业绩,增加公司营业收入,符合公司战略转型中根据实际情况
切入有利于公司发展的项目计划,能够保护公司股东尤其是中小股东权益,
符合公司发展利益。
特此公告。
大连大显控股股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十三日
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