海南航空监事会决议公告
证券代码:600221、900945 股票简称:海南航空 海航 B 股 编号:临 2015-044
海南航空股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015 年 6 月 19 日,海南航空股份有限公司(以下简称“海南航空”或者“公司”)
第七届监事会第十八次会议以通讯表决方式召开,应参会监事 5 名,实际参会监事 5
名。符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议并全票通过了如下报告:
一、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的报告
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本报告尚需提交公司股东大会审议,并需中国证券监督管理委员会核准后方可实
施。
二、关于公司非公开发行 A 股股票方案的报告
1、本次非公开发行的股票种类和面值
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、本次非公开的发行方式
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、本次发行的定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、发行数量、发行规模
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、发行对象和认购方式
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、限售期
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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7、上市地点
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
8、本次非公开发行前滚存利润分配安排
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
9、募集资金投向
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
10、本次非公开发行股票决议的有效期限
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本报告尚需提交公司股东大会逐项审议,并经中国证券监督管理委员会核准后方
可实施。
三、关于公司前次募集资金使用情况说明的报告
具体内容详见《关于前次募集资金使用情况说明的公告》(临 2015-026)。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
四、关于公司与海航航空集团有限公司签订《附生效条件的股份认购合同》的
报告
同意公司与海航航空集团有限公司签订《附生效条件的股份认购合同》。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
五、关于本次非公开发行涉及关联交易的报告
本次非公开发行股票构成关联交易。具体内容详见《关于本次非公开发行股票涉及
关联交易的公告》(临 2015-027)。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
六、关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的报告
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本报告尚需经公司股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会核准后方可
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海南航空监事会决议公告
实施。
七、关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性研究报告的报告
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
八、关于公司与天航控股有限责任公司签订《股权转让协议》的报告
同意公司与天航控股有限责任公司签订《股权转让协议》。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
九、关于公司与天津航空有限责任公司签订《增资协议》的报告
同意公司与天津航空有限责任公司签订《增资协议》。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
十、关于修订《海南航空股份有限公司募集资金管理制度》的报告
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
十一、关于公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规划的报告
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
海南航空股份有限公司
监事会
二〇一五年六月二十三日
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