安徽恒源煤电股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议资料
二○一五年六月
目 录
一、现场会议时间:2015 年 6 月 29 日(星期一)下午 14:30
二、会议召集人:安徽恒源煤电股份有限公司董事会
三、现场会议地点:宿州市西昌路 157 号公司十三楼会议室
四、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 6 月 29 日至 2015 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
五、会议审议表决事项:
1、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
六、股东提问与解答
七、 对上述议案进行投票表决
八、 宣布现场投票表决结果
九、 宣读股东大会会议决议
十、 见证律师宣读本次股东大会法律意见书
十一、宣布大会结束。
议案一
关于选举公司第五届董事会董事的议案
各位股东及股东代表:
公司董事龚乃勤、汪永茂、王显民、郝宗典因工作变动,不再担
任公司董事职务,公司拟选举如下人员为公司第五届董事会董事成员:
一、选举邓西清为公司第五届董事会董事
邓西清,男,汉族,1957 年出生,中共党员,大学文化程度,
工程师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司任楼煤矿副矿长;
百善煤矿副矿长(主持工作);刘桥二矿矿长;祁东煤矿执行董事、
总经理,祁东煤矿矿长;集团公司副总经理,集团公司党委委员、董
事、副总经理。
二、选举吴玉华为公司第五届董事会董事
吴玉华,男,汉族,1963 年出生,中共党员,大学文化程度,
正高级工程师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司孟庄矿副
总工程师;任楼煤矿总工程师,任楼煤矿副矿长;集团公司副总工程
师、总工程师,集团公司党委委员、董事、总工程师。
三、选举钱学森为公司第五届董事会董事
钱学森,男,1962 年出生,硕士,高级工程师,中共党员。历
任安徽省皖北煤电集团有限责任公司生产技术部部长,副总工程师;
皖北煤电集团北方能化公司党委委员、副总经理;恒源煤电副总经理。
四、选举孙夕仁为公司第五届董事会董事
孙夕仁,男, 1966 年生,中共党员,大学本科,会计师。历任:
安徽省皖北煤电集团有限责任公司资产财务部副主任会计师兼会计
科科长,资产财务部主任会计师,副部长、主任会计师;皖北煤电集
团投融资部部长;皖北煤电集团资产财务部部长;皖北煤电集团计划
财务部部长、恒源煤电监事。
五、选举董昌伟为公司第五届董事会董事
董昌伟,男,1962 年出生,高级工程师,研究生,中共党员。
历任公司刘桥一矿矿长,公司第二届董事会董事、总经理兼刘桥一矿
矿长,安徽卧龙湖煤矿有限责任公司矿长、党委委员。现任恒源煤电
副总经理。
六、选举孔一凡为公司第五届董事会董事
孔一凡,男,1964 年出生,高级工程师,研究生,中共党员。
历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司生产技术部副部长、主任工程
师,任楼煤矿党委委员、副矿长、总工程师,通风地测处处长,安徽
五沟煤矿有限责任公司矿长、党委委员。现任恒源煤电总工程师。
上述人员薪酬、津贴参照公司相关规定执行。
请各位股东及股东代表审议。
2015 年 6 月 29 日
议案二
关于选举公司第五届监事会监事的议案
各位股东及股东代表:
公司股东代表监事吴卫民、孙夕仁因工作变动,不再担任公司股
东代表监事职务,公司拟推选如下人员担任公司第五届监事会股东代
表监事:
一、选举刘朝田为公司第五届监事会股东代表监事
刘朝田,男,汉族, 1963 年出生,中共党员,大学文化程度,
高级会计师、高级政工师职称。历任皖北矿务局多经总公司副经理,
财务处副处长;安徽省皖北煤电集团有限责任公司资产财务部副部长,
资金管理中心主任,审计处处长,政治工作部部长、统战部长、企业
文化部部长、思政会秘书长,办公室主任;公司办公室主任、董事会
秘书处处长;集团公司总经理助理、办公室主任,恒源煤电董秘处处
长、办公室主任。
二、选举惠元白为公司第五届监事会股东代表监事
惠元白,男,汉族,1962 年 12 月出生,中共党员,大专文化程
度,会计师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司资产财务部
副部长兼主任会计师,资产财务部副部长;公司财务总监;集团公司
投融资部副部长(主持工作);恒源煤电计划财务部负责人、计划财
务部部长;安徽中安联合煤业化工有限公司财务总监、财务部部长。
上述人员薪酬、津贴参照公司相关规定执行。
请各位股东及股东代表审议。
2015 年 6 月 29 日
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