证券代码:600640 证券简称:号百控股 公告编号:2015-013
号百控股股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区松林路 357 上海通茂大酒店四楼
多功能会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 355,272,549
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 66.36
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议的召开及议案的表决
合法有效。会议由董事会召集,董事长王玮主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人,出席 11 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席会议;公司财务负责人杨成因公请假未出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司 2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 355,205,335 99.98 15,099 0.00 52,115 0.02
2、 议案名称:关于公司 2014 年度财务决算的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 355,197,335 99.98 23,099 0.01 52,115 0.01
3、 议案名称:关于公司 2014 年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 355,174,735 99.97 50,399 0.01 47,415 0.02
4、 议案名称:关于公司 2015 年度财务预算及资本性投资计划的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 355,210,035 99.98 15,099 0.00 47,415 0.02
5、 议案名称:关于公司 2015 年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 9,452,602 99.45 0 0.00 52,615 0.55
6、 议案名称:关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 354,836,535 99.88 431,299 0.12 4,715 0.00
7、 议案名称:关于续聘众环海华会计师事务所为公司 2015 年年审会计师机构
的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 355,243,634 99.99 0 0.00 28,915 0.01
8、 议案名称:关于公司 2014 年年度报告及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 355,228,535 99.99 15,099 0.00 28,915 0.01
9、 议案名称:公司独立董事 2014 年度述职报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 355,208,434 99.98 35,200 0.01 28,915 0.01
10、 议案名称:选举方向阳为公司董事
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 355,216,534 99.98 15,000 0.00 41,015 0.02
11、 议案名称:关于公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 355,220,434 99.99 0 0.00 52,115 0.01
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 (%) (%) (%)
号
3 关于公司 2014 年 9,407,403 98.97 50,399 0.53 47,415 0.50
度利润分配的议
案
5 关于公司 2015 年 9,452,602 99.45 0 0.00 52,615 0.55
度日常关联交易
的议案
7 关于续聘众环海 9,476,302 99.70 0 0.00 28,915 0.30
华会计师事务所
为公司 2015 年年
审会计师机构的
议案
9 选举方向阳为公 9,441,102 99.33 35,200 0.37 28,915 0.30
司董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 5 因涉及关联事项,关联股东中国电信集团公司、中国电信集团实业资产管
理中心和中国电信股份有限公司均回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海金茂凯德律师事务所
律师:李志强、王荣菁
2、 律师鉴证结论意见:
本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东
提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
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2015 年 6 月 18 日
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