证券代码:600827 900923
证券简称:百联股份 百联 B 股 公告编号:2015-050
上海百联集团股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市徐汇区肇嘉浜路 777 号青松城大酒店 4 楼
劲松厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 125
其中:A 股股东人数 80
境内上市外资股股东人数(B 股) 45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 921,903,186
其中:A 股股东持有股份总数 891,340,364
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 30,562,822
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 53.5213
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 51.7470
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 1.7743
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事长马新生先生主持,会议采用现场投票及网络投票的方式表决,
符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人,出席 6 人,汪龙生董事、吴平董事、华国平董事、苏勇董
事、潘飞董事因公务原因未出席本次股东大会;
2、公司在任监事 5 人,出席 3 人,黄真诚监事长、陶清监事因公务原因未出席本次
股东大会;
3、董事会秘书出席本次会议;部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称:《2014 年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 891,032,236 99.9654 112,301 0.0126 195,827 0.0220
B股 30,523,017 99.8698 0 0.0000 39,805 0.1302
普通股合计: 921,555,253 99.9623 112,301 0.0122 235,632 0.0255
2、 议案名称:《2014 年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 890,962,236 99.9576 112,301 0.0126 265,827 0.0298
B股 30,523,017 99.8698 0 0.0000 39,805 0.1302
2
普通股合计: 921,485,253 99.9547 112,301 0.0122 305,632 0.0331
3、 议案名称:《2014 年度报告及摘要》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 890,962,236 99.9576 112,301 0.0126 265,827 0.0298
B股 30,523,017 99.8698 0 0.0000 39,805 0.1302
普通股合计: 921,485,253 99.9547 112,301 0.0122 305,632 0.0331
4、 议案名称:《2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例
(%)
A股 886,361,597 99.4414 4,782,940 0.5366 195,827 0.0220
B股 18,248,201 59.7072 12,274,816 40.1626 39,805 0.1302
普通股合计: 904,609,798 98.1242 17,057,756 1.8503 235,632 0.0255
5、 议案名称:《2014 年度利润分配方案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
3
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 890,962,236 99.9576 182,301 0.0205 195,827 0.0219
B股 30,523,017 99.8698 0 0.0000 39,805 0.1302
普通股合计: 921,485,253 99.9547 182,301 0.0198 235,632 0.0255
6、 议案名称:关于续聘会计师事务所进行 2015 年度财务和内部控制审计的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 891,032,236 99.9654 112,301 0.0126 195,827 0.0220
B股 30,523,017 99.8698 0 0.0000 39,805 0.1302
普通股合计: 921,555,253 99.9623 112,301 0.0122 235,632 0.0255
7、 议案名称:《关于预计 2015 年度日常关联交易事项及金额的议案》[关联交易]
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例
(%)
A股 35,164,803 87.5976 4,782,940 11.9146 195,827 0.4878
B股 18,930,152 61.9385 11,592,865 37.9313 39,805 0.1302
普通股合计: 54,094,955 76.5065 16,375,805 23.1603 235,632 0.3332
4
8、 议案名称:《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 891,022,128 99.9643 122,409 0.0137 195,827 0.0220
B股 30,523,017 99.8698 0 0.0000 39,805 0.1302
普通股合计: 921,545,145 99.9612 122,409 0.0133 235,632 0.0255
9.00 议案名称:《关于本次重大资产出售方案的议案》[逐项表决]
9.01 议案名称:交易标的、交易方式和交易对方
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 891,022,128 99.9643 122,409 0.0137 195,827 0.0220
B股 30,523,017 99.8698 0 0.0000 39,805 0.1302
普通股合计: 921,545,145 99.9612 122,409 0.0133 235,632 0.0255
9.02 议案名称:交易价格和定价依据
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
5
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 890,898,286 99.9504 197,909 0.0222 244,169 0.0274
B股 30,523,017 99.8698 0 0.0000 39,805 0.1302
普通股合计: 921,421,303 99.9477 197,909 0.0215 283,974 0.0308
9.03 议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 890,903,786 99.9510 122,409 0.0137 314,169 0.0353
B股 30,523,017 99.8698 0 0.0000 39,805 0.1302
普通股合计: 921,426,803 99.9483 122,409 0.0133 353,974 0.0384
10、议案名称:《关于〈重大资产出售报告书(草案)〉及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 890,968,286 99.9583 127,909 0.0144 244,169 0.0273
B股 30,523,017 99.8698 0 0.0000 39,805 0.1302
普通股合计: 921,491,303 99.9553 127,909 0.0139 283,974 0.0308
6
11、议案名称:《关于公司签署附条件生效的〈股份转让合同〉及其补充合同的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 890,898,286 99.9504 122,409 0.0137 319,669 0.0359
B股 30,523,017 99.8698 0 0.0000 39,805 0.1302
普通股合计: 921,421,303 99.9477 122,409 0.0133 359,474 0.0390
12、议案名称:《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 890,898,286 99.9504 122,409 0.0137 319,669 0.0359
B股 30,523,017 99.8698 0 0.0000 39,805 0.1302
普通股合计: 921,421,303 99.9477 122,409 0.0133 359,474 0.0390
13、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜
的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
7
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 890,968,286 99.9583 122,409 0.0137 249,669 0.0280
B股 30,523,017 99.8698 0 0.0000 39,805 0.1302
普通股合计: 921,491,303 99.9553 122,409 0.0133 289,474 0.0314
14、议案名称:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 890,968,286 99.9583 127,909 0.0144 244,169 0.0273
B股 30,523,017 99.8698 0 0.0000 39,805 0.1302
普通股合计: 921,491,303 99.9553 127,909 0.0139 283,974 0.0308
15.00、议案名称:《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》[关联交易、逐项表
决]
15.01、议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 39,771,492 99.0731 128,609 0.3204 243,469 0.6065
8
B股 30,523,017 99.8698 0 0.0000 39,805 0.1302
普通股合计: 70,294,509 99.4175 128,609 0.1819 283,274 0.4006
15.02、议案名称:发行方式
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 39,701,492 98.8988 198,609 0.4947 243,469 0.6065
B股 30,523,017 99.8698 0 0.0000 39,805 0.1302
普通股合计: 70,224,509 99.3185 198,609 0.2809 283,274 0.4006
15.03、议案名称:发行价格和定价方式
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 39,771,492 99.0731 128,609 0.3204 243,469 0.6065
B股 30,523,017 99.8698 0 0.0000 39,805 0.1302
普通股合计: 70,294,509 99.4175 128,609 0.1819 283,274 0.4006
15.04、议案名称:发行数量、发行对象和认购情况
审议结果:通过
表决情况:
9
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 39,771,492 99.0731 128,609 0.3204 243,469 0.6065
B股 30,523,017 99.8698 0 0.0000 39,805 0.1302
普通股合计: 70,294,509 99.4175 128,609 0.1819 283,274 0.4006
15.05、议案名称:新增股份限售期安排
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 39,771,492 99.0731 123,109 0.3067 248,969 0.6202
B股 30,523,017 99.8698 0 0.0000 39,805 0.1302
普通股合计: 70,294,509 99.4175 123,109 0.1741 288,774 0.4084
15.06、议案名称:募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 39,771,492 99.0731 123,109 0.3067 248,969 0.6202
B股 30,523,017 99.8698 0 0.0000 39,805 0.1302
10
普通股合计: 70,294,509 99.4175 123,109 0.1741 288,774 0.4084
15.07、议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 39,776,992 99.0868 123,109 0.3067 243,469 0.6065
B股 30,523,017 99.8698 0 0.0000 39,805 0.1302
普通股合计: 70,300,009 99.4253 123,109 0.1741 283,274 0.4006
15.08、议案名称:本次发行前的滚存利润安排
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 39,774,931 99.0817 125,170 0.3118 243,469 0.6065
B股 30,523,017 99.8698 0 0.0000 39,805 0.1302
普通股合计: 70,297,948 99.4223 125,170 0.1770 283,274 0.4007
15.09、议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
11
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 39,776,992 99.0868 123,109 0.3067 243,469 0.6065
B股 30,523,017 99.8698 0 0.0000 39,805 0.1302
普通股合计: 70,300,009 99.4253 123,109 0.1741 283,274 0.4006
16、议案名称:《关于〈非公开发行 A 股股票预案〉的议案》[关联交易]
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 39,701,492 98.8988 122,409 0.3049 319,669 0.7963
B股 30,523,017 99.8698 0 0.0000 39,805 0.1302
普通股合计: 70,224,509 99.3185 122,409 0.1731 359,474 0.5084
17、议案名称:《募集资金使用可行性分析报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 890,898,286 99.9504 122,409 0.0137 319,669 0.0359
B股 30,523,017 99.8698 0 0.0000 39,805 0.1302
普通股合计: 921,421,303 99.9477 122,409 0.0133 359,474 0.0390
12
18、议案名称:《关于批准〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 890,898,286 99.9504 122,409 0.0137 319,669 0.0359
B股 30,523,017 99.8698 0 0.0000 39,805 0.1302
普通股合计: 921,421,303 99.9477 122,409 0.0133 359,474 0.0390
19、议案名称:《关于公司与百联集团有限公司签订附条件生效的〈股份认购合同〉
及其补充协议的议案》[关联交易]
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 39,701,492 98.8988 192,409 0.4793 249,669 0.6219
B股 30,523,017 99.8698 0 0.0000 39,805 0.1302
普通股合计: 70,224,509 99.3185 192,409 0.2721 289,474 0.4094
20.00、议案名称:《关于公司与其他发行对象签订附条件生效的〈股份认购合同〉
的议案》[逐项表决]
20.01、议案名称:拟与国开金融有限责任公司签订的《股份认购合同》
审议结果:通过
表决情况:
13
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 890,968,286 99.9583 122,409 0.0137 249,669 0.0280
B股 30,523,017 99.8698 0 0.0000 39,805 0.1302
普通股合计: 921,491,303 99.9553 122,409 0.0133 289,474 0.0314
20.02、议案名称:拟与珠海沐珊股权投资合伙企业(有限合伙)签订的《股份认购合
同》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 890,968,286 99.9583 122,409 0.0137 249,669 0.0280
B股 30,523,017 99.8698 0 0.0000 39,805 0.1302
普通股合计: 921,491,303 99.9553 122,409 0.0133 289,474 0.0314
20.03、议案名称:拟与上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)签订的《股份认
购合同》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
14
A股 891,016,628 99.9637 122,409 0.0137 201,327 0.0226
B股 30,523,017 99.8698 0 0.0000 39,805 0.1302
普通股合计: 921,539,645 99.9606 122,409 0.0133 241,132 0.0261
20.04、议案名称:拟与上海净涌投资合伙企业(有限合伙)签订的《股份认购合同》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 891,016,628 99.9637 122,409 0.0137 201,327 0.0226
B股 30,523,017 99.8698 0 0.0000 39,805 0.1302
普通股合计: 921,539,645 99.9606 122,409 0.0133 241,132 0.0261
21、议案名称:《关于本次非公开发行 A 股股票方案涉及关联交易的议案》[关联交
易]
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 39,819,834 99.1936 122,409 0.3049 201,327 0.5015
B股 30,523,017 99.8698 0 0.0000 39,805 0.1302
普通股合计: 70,342,851 99.4858 122,409 0.1731 241,132 0.3411
22、议案名称:《关于制订公司<未来三年(2015-2017 年)股东分红回报规划>的议
15
案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 891,016,628 99.9637 122,409 0.0137 201,327 0.0226
B股 30,523,017 99.8698 0 0.0000 39,805 0.1302
普通股合计: 921,539,645 99.9606 122,409 0.0133 241,132 0.0261
23、议案名称:《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 891,016,628 99.9637 122,409 0.0137 201,327 0.0226
B股 30,523,017 99.8698 0 0.0000 39,805 0.1302
普通股合计: 921,539,645 99.9606 122,409 0.0133 241,132 0.0261
24、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事
宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
16
(%) (%)
A股 891,016,628 99.9637 122,409 0.0137 201,327 0.0226
B股 30,523,017 99.8698 0 0.0000 39,805 0.1302
普通股合计: 921,539,645 99.9606 122,409 0.0133 241,132 0.0261
25、议案名称:《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 890,908,394 99.9515 160,643 0.0180 271,327 0.0305
B股 30,523,017 99.8698 0 0.0000 39,805 0.1302
普通股合计: 921,431,411 99.9488 160,643 0.0174 311,132 0.0338
26、议案名称:《关于公司与百联集团有限公司签订附条件生效的<股份认购合同补
充协议(二)>的议案》[关联交易]
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 39,749,834 99.0192 122,409 0.3049 271,327 0.6759
B股 30,523,017 99.8698 0 0.0000 39,805 0.1302
普通股合计: 70,272,851 99.3868 122,409 0.1731 311,132 0.4401
17
(二)累积投票议案表决情况
27、关于选举公司第七届董事会董事(非独立董事)的议案
董事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期三年。
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例(%)
27.01 董事候选人陈晓宏先生 916,433,975 99.4067 是
27.02 董事候选人叶永明先生 916,503,967 99.4143 是
27.03 董事候选人贺锦雷先生 916,498,467 99.4137 是
27.04 董事候选人施德容先生 916,498,434 99.4137 是
27.05 董事候选人陈建军先生 916,503,934 99.4143 是
27.06 董事候选人钱建强先生 916,503,934 99.4143 是
27.07 董事候选人吴婕卿女士 916,503,933 99.4143 是
27.08 董事候选人吴平先生 902,971,090 97.9464 是
28、关于选举公司第七届董事会独立董事议案
独立董事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期三年。
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例(%)
28.01 独立董事候选人傅鼎生先生 902,780,221 97.9257 是
28.02 独立董事候选人曹惠民先生 902,780,226 97.9257 是
28.03 独立董事候选人沈晗耀先生 902,978,321 97.9472 是
28.04 独立董事候选人陈信康先生 916,882,041 99.4554 是
28.05 独立董事候选人朱健敏女士 916,892,040 99.4564 是
29、关于选举公司第七届监事会监事的议案
监事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期三年。
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例(%)
29.01 监事候选人王博先生 916,498,432 99.4137 是
29.02 监事候选人胡坚先生 902,771,386 97.9247 是
29.03 监事候选人陈冠军先生 902,761,486 97.9237 是
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数
(%)
1 《2014 年度董事会工 70,358,459 99.5079 112,301 0.1588 235,632 0.3333
作报告》
2 《2014 年度监事会工 70,288,459 99.4089 112,301 0.1588 305,632 0.4323
18
作报告》
3 《2014 年度报告及摘 70,288,459 99.4089 112,301 0.1588 305,632 0.4323
要》
4 《2014 年度财务决算 53,413,004 75.5420 17,057,756 24.1248 235,632 0.3332
及 2015 年度财务预算》
5 《2014 年度利润分配 70,288,459 99.4089 182,301 0.2578 235,632 0.3333
方案》
6 《关于续聘会计师事 70,358,459 99.5079 112,301 0.1588 235,632 0.3333
务所进行 2015 年度财
务和内部控制审计的
议案》
7 《关于预计 2015 年度 54,094,955 76.5065 16,375,805 23.1603 235,632 0.3332
日常关联交易事项及
金额的议案》[关联交
易]
8 《关于公司符合重大 70,348,351 99.4936 122,409 0.1731 235,632 0.3333
资产重组条件的议案》
9.00 《关于本次重大资产 - - - - - -
出售方案的议案》[逐
项表决]
9.01 交易标的、交易方式和 70,348,351 99.4936 122,409 0.1731 235,632 0.3333
交易对方
9.02 交易价格和定价依据 70,224,509 99.3185 197,909 0.2799 283,974 0.4016
9.03 决议有效期 70,230,009 99.3263 122,409 0.1731 353,974 0.5006
10 《关于〈重大资产出售 70,294,509 99.4175 127,909 0.1809 283,974 0.4016
报告书(草案)〉及其
摘要的议案》
11 《关于公司签署附条 70,224,509 99.3185 122,409 0.1731 359,474 0.5084
件生效的〈股份转让合
同〉及其补充合同的议
案》
12 《关于本次重大资产 70,224,509 99.3185 122,409 0.1731 359,474 0.5084
出售不构成关联交易
的议案》
13 《关于提请股东大会 70,294,509 99.4175 122,409 0.1731 289,474 0.4094
授权董事会全权办理
本次重大资产出售相
关事宜的议案》
14 《关于公司符合非公 70,294,509 99.4175 127,909 0.1809 283,974 0.4016
开发行股票条件的议
案》
15.00 《关于公司非公开发 - - - - - -
行 A 股股票方案的议
案》[关联交易、逐项
19
表决]
15.01 发行股票的种类和面 70,294,509 99.4175 128,609 0.1819 283,274 0.4006
值
15.02 发行方式 70,224,509 99.3185 198,609 0.2809 283,274 0.4006
15.03 发行价格和定价方式 70,294,509 99.4175 128,609 0.1819 283,274 0.4006
15.04 发行数量、发行对象和 70,294,509 99.4175 128,609 0.1819 283,274 0.4006
认购情况
15.05 新增股份限售期安排 70,294,509 99.4175 123,109 0.1741 288,774 0.4084
15.06 募集资金用途 70,294,509 99.4175 123,109 0.1741 288,774 0.4084
15.07 上市地点 70,300,009 99.4253 123,109 0.1741 283,274 0.4006
15.08 本次发行前的滚存利 70,297,948 99.4223 125,170 0.1770 283,274 0.4007
润安排
15.09 决议有效期 70,300,009 99.4253 123,109 0.1741 283,274 0.4006
16 《关于〈非公开发行 A 70,224,509 99.3185 122,409 0.1731 359,474 0.5084
股股票预案〉的议案》
[关联交易]
17 《募集资金使用可行 70,224,509 99.3185 122,409 0.1731 359,474 0.5084
性分析报告》
18 《关于批准〈前次募集 70,224,509 99.3185 122,409 0.1731 359,474 0.5084
资金使用情况报告〉的
议案》
19 《关于公司与百联集 70,224,509 99.3185 192,409 0.2721 289,474 0.4094
团有限公司签订附条
件生效的〈股份认购合
同〉及其补充协议的议
案》[关联交易]
20.00 《关于公司与其他发 - - - - - -
行对象签订附条件生
效的〈股份认购合同〉
的议案》[逐项表决]
20.01 拟与国开金融有限责 70,294,509 99.4175 122,409 0.1731 289,474 0.4094
任公司签订的《股份认
购合同》
20.02 拟与珠海沐珊股权投 70,294,509 99.4175 122,409 0.1731 289,474 0.4094
资合伙企业(有限合
伙)签订的《股份认购
合同》
20.03 拟与上海并购股权投 70,342,851 99.4858 122,409 0.1731 241,132 0.3411
资基金合伙企业(有限
合伙)签订的《股份认
购合同》
20.04 拟与上海净涌投资合 70,342,851 99.4858 122,409 0.1731 241,132 0.3411
伙企业(有限合伙)签
订的《股份认购合同》
20
21 《关于本次非公开发 70,342,851 99.4858 122,409 0.1731 241,132 0.3411
行 A 股股票方案涉及关
联交易的议案》[关联
交易]
22 《关于制订公司<未来 70,342,851 99.4858 122,409 0.1731 241,132 0.3411
三年(2015-2017 年)
股东分红回报规划>的
议案》
23 《关于公司非公开发 70,342,851 99.4858 122,409 0.1731 241,132 0.3411
行 A 股股票摊薄即期回
报及填补措施的议案》
24 《关于提请股东大会 70,342,851 99.4858 122,409 0.1731 241,132 0.3411
授权董事会全权办理
本次非公开发行股票
相关事宜的议案》
25 《关于第七届董事会 70,234,617 99.3328 160,643 0.2272 311,132 0.4400
独立董事津贴的议案》
26 《关于公司与百联集 70,272,851 99.3868 122,409 0.1731 311,132 0.4401
团有限公司签订附条
件生效的<股份认购合
同补充协议(二)>的
议案》[关联交易]
27.00 关于选举公司第七届 - - - - - -
董事会董事(非独立董
事)的议案
27.01 董事候选人陈晓宏先 65,237,181 92.2649 - - - -
生
27.02 董事候选人叶永明先 65,307,173 92.3639 - - - -
生
27.03 董事候选人贺锦雷先 65,301,673 92.3561 - - - -
生
27.04 董事候选人施德容先 65,301,640 92.3561 - - - -
生
27.05 董事候选人陈建军先 65,307,140 92.3638 - - - -
生
27.06 董事候选人钱建强先 65,307,140 92.3638 - - - -
生
27.07 董事候选人吴婕卿女 65,307,139 92.3638 - - - -
士
27.08 董事候选人吴平先生 51,774,296 73.2244 - - - -
28.00 关于选举公司第七届 - - - - - -
董事会独立董事议案
28.01 独立董事候选人傅鼎 51,583,427 72.9544 - - - -
生先生
21
28.02 独立董事候选人曹惠 51,583,432 72.9544 - - - -
民先生
28.03 独立董事候选人沈晗 51,781,527 73.2346 - - - -
耀先生
28.04 独立董事候选人陈信 65,685,247 92.8986 - - - -
康先生
28.05 独立董事候选人朱健 65,695,246 92.9127 - - - -
敏女士
29.00 关于选举公司第七届 - - - - - -
监事会监事的议案
29.01 监事候选人王博先生 65,301,638 92.3561 - - - -
29.02 监事候选人胡坚先生 51,574,592 72.9419 - - - -
29.03 监事候选人陈冠军先 51,564,692 72.9279 - - - -
生
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案 9-11、15、16、19、20、26 涉及以特别决议通过的议案,已获得本次股东
大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 7、15、16、19、21、26 涉及关联股东回避表决的议案,百联集团有限公
司、上海友谊复星(控股)有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:徐晨、朱玉婷
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效;
会议表决程序合法,表决结果和形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
上海百联集团股份有限公司
2015 年 6 月 20 日
22
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