证券代码:603311 证券简称:金海环境 公告编号:临 2015-010
浙江金海环境技术股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会
议于 2015 年 6 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议
通知于 2015 年 6 月 12 日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长丁宏广先
生召集并主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司增加注册资本的议案》
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2015]708 号”文件批复核准,公
司向社会首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,250 万股,公司总股本由首
次发行前的 15,750 万股变更为 21,000 万股。本次发行完成后,公司注册资本由
15,750 万元变更为 21,000 万元。
本项议案的表决结果为:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于修订〈浙江金海环境技术股份有限公司章程〉的议案》
同意根据《上市公司章程指引(2014 年修订)》和本次股票发行和上市情况,
公司拟对《浙江金海环境技术股份有限公司章程》进行的修订。
本项议案的表决结果为:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议
案》
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
的情况下,公司拟用不超过 1.8 亿元人民币暂时闲置募集资金进行银行结构性存
款或购买保本型低风险短期理财产品,自董事会审议通过之日起一年内有效。在
决议有效期内该等资金额度可滚动使用。公司董事会授权董事长在以上额度内具
体实施本次结构性存款的相关事宜,并签署相关合同文件。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见,公司保荐机构西南证券股
份有限公司发表同意的核查意见。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十九日
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