证券代码: 600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2015-042
贵州益佰制药股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:[无]
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 06 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点:贵州益佰制药股份有限公司行政
楼三楼 C2 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况:
28
1、出席会议的股东和代理人人数
28
其中:A 股股东人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 104,191,223
其中:A 股股东持有股份总数 104,191,223
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 26.31
数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例 26.31
(四) 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定,会议由董事长窦啟玲女士主持召开。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
1、公司在任董事 8 人,出席 8 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事龚丹青先生由于工作原
因未能出席本次股东大会;
3、董事会秘书及其他高管共 4 人列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 审议《公司 2014 年度董事会工作报告的议案》
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 104,191,223 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 104,191,223 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 审议《公司 2014 年度监事会工作报告的议案》
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 104,149,479 99.95 41,744 0.05 0 0.00
普通股合计: 104,149,479 99.95 41,744 0.05 0 0.00
3、 审议《公司 2014 年度财务决算报告的议案》
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 104,191,223 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 104,191,223 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 审议《公司 2014 年度利润分配预案的议案》
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 104,191,223 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 104,191,223 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 审议《公司 2014 年度报告全文及其摘要的议案》
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 104,191,223 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 104,191,223 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 审议《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 104,133,679 99.94 15,800 0.01 41,744 0.05
普通股合计: 104,133,679 99.94 15,800 0.01 41,744 0.05
(二)现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
91,658,818 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 5%以上普通股股东
6,342,669 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普通股股东
6,189,736 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下普通股股东
30,800 100.00 0 0.00 0 0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东
6,158,936 100.00 0 0.00 0 0.00
市值 50 万以上普通股股东
(三)涉及重大事项的,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
票数 比例 票数 比例 票数 比例
4 审议《公司 2014 802,036 100.00 0 0.00 0 0.00
年度利润分配预
案的议案》
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市君致律师事务所
律师:赵彦彬、赵雪松
2、律师鉴证结论意见:
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定及
《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、
有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
贵州益佰制药股份有限公司
2015 年 6 月 19 日
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