证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2015-040
贵州益佰制药股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州益佰制药股份有限公司第五届监事会第十五次会议通知于2015 年 6
月 12 日以书面方式和电子邮件方式向全体监事发出。会议于2015年 6 月 19
日在公司行政楼三楼C2会议室由监事会召集人王岳华先生主持召开,本次会议采
用现场会议方式召开。会议应到监事3人,实到2人,1人委托。监事龚丹青先生
由于工作原因未能亲自出席本次会议,委托监事王岳华先生代为行使表决权。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议采用记名投票
方式,审议如下决议:
1、审议《关于变更部分募投项目投入的议案》。
公司拟将募投项目“南诏药业 GMP 改扩建项目”剩余募集资金 10,500 万元
(含利息收入)补充投入“益佰制药 GMP 改造二期工程项目”;公司拟将“益佰
制药 GMP 改造二期工程项目”的提取中心实施地点由原益佰工业园内变更到贵州
省清镇市王庄乡塘寨村。
同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票,结果:通过。
特此公告!
贵州益佰制药股份有限公司监事会
2015 年 6 月 20 日
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