证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2015-039
贵州益佰制药股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于 2015 年 6
月 12 日以书面方式向全体董事发出。会议于 2015 年 6 月 19 日上午 9:00 在公
司行政楼三楼 C2 会议室采用现场会议形式召开。
2、本次会议应到董事 8 人,实到 8 人。
3、本次会议由董事长窦啟玲女士主持,公司监事 2 名及高管 4 名列席了会
议。
4、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、全体董事以 8 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于变更部分
募投项目投入的议案》。
公司拟将募投项目“南诏药业 GMP 改扩建项目”剩余募集资金 10,500 万元
(含利息收入)补充投入“益佰制药 GMP 改造二期工程项目”;公司拟将“益佰
制药 GMP 改造二期工程项目”的提取中心实施地点由原益佰工业园内变更到贵州
省清镇市王庄乡塘寨村。本议案需股东大会审议批准,拟将本议案提交 2015 年
第三次临时股东大会审议。
详情可参见 2015 年 6 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于变更部分募
投项目的公告》(2015-041)。
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2、全体董事以 8 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于召开公司
2015 年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于 2015 年 7 月 8 日召开 2015 年第三次临时股东大会。
特此公告!
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2015 年 6 月 20 日
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