股票代码:601558 股票简称:华锐风电 编号:临 2015-066
债券代码:122115、122116 债券简称:11 华锐 01、11 华锐 02
华锐风电科技(集团)股份有限公司
第三届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华锐风电科技(集团)股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2015 年 6 月
19 日在甘肃省酒泉市肃州区南郊工业园区华锐风电科技(甘肃)有限公司综合楼
会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会临时会议。本次董事会会议应出席
董事 9 名,出席会议董事及董事授权代表共 9 名,其中李明山董事、贾祎晶董事
因公务原因无法亲自出席会议,分别书面委托肖群董事长、桂冰董事代行表决权;
本次董事会会议的主持人为公司董事长肖群先生。公司第二届监事会部分成员及
公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议通过以下议案:
1. 关于组织机构调整的议案。
表决情况:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
表决结果:通过。
调整后的公司组织机构图请见附件。
2.公司《高级管理人员薪资调整方案》。
表决情况:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
表决结果:通过。
3. 关于合资设立内蒙古蒙能巴音风电有限公司(暂定名)的议案。
公司拟与内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司共同出资设立“内蒙古
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蒙能巴音风电有限公司”(以最终批准名称为准),从事风力发电、太阳能发电
等新能源项目的投资和管理等业务;注册资本拟定为 31,600 万元,其中内蒙古
能源发电投资集团新能源有限公司出资 16,116 万元,持股比例 51%;公司出资
15,484 万元,持股比例为 49%。
表决情况:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
表决结果:通过。
4. 关于设立全资子公司华锐工程服务有限公司(暂定名)的议案。
公司拟设立专门的工程服务公司,从事风力发电机组安装、调试、运维、物
资销售、技术咨询等业务;注册资本 10,000 万人民币。
表决情况:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
表决结果:通过。
5. 关于设立全资子公司华锐设计研究院有限公司(暂定名)的议案。
公司拟设立专门的设计研究院,从事风电整机技术开发、技术服务、技术咨
询等业务;注册资本 2,000 万人民币。
表决情况:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
表决结果:通过。
6. 关于设立全资子公司华锐国际控股有限公司(暂定名)的议案。
公司拟成立全资子公司负责国际市场风电机组整机销售、风电机组零部件销
售、风电项目工程总承包、风电项目投资以及风电机组售后维护等业务。
表决情况:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
表决结果:通过。
7. 关于修订公司《总经理工作细则》的议案。
表决情况:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
表决结果:通过。
《总经理工作细则》请在上海证券交易所网站查询(www.sse.com.cn)。
特此公告。
华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会
2015 年 6 月 19 日
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附件:调整后的公司组织机构图
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