股票代码:600826 股票简称:兰生股份 编号:临2015-017
上海兰生股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海兰生股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2015 年 6 月 19 日在上海
市中江路 35 号上海跨国采购中心 3 楼会议室召开,会议应到董事 9 人,实到董
事 9 人,公司监事列席会议,会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
经与会董事审议,全票通过如下决议:
1、选举戴柳为上海兰生股份有限公司第八届董事会董事长,选举池洪、徐
尚仁为第八届董事会副董事长。
2、选举产生第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会委员。
战略委员会委员:戴柳、池洪、徐尚仁、陈辉峰、张兆林。
审计委员会委员:单喆慜、徐尚仁、周天平。
提名委员会委员:周天平、戴柳、张兆林。
薪酬与考核委员会委员:张兆林、池洪、单喆慜。
3、根据董事会专门委员会工作实施细则的规定,戴柳董事长任战略委员会
召集人;其他专门委员会经选举并报董事会批准,单喆慜为审计委员会召集人,
周天平为提名委员会召集人,张兆林为薪酬与考核委员会召集人。
4、聘任陈小宏为上海兰生股份有限公司副总经理(主持工作),聘任姜静为
公司财务总监,聘任杨敏为董事会秘书,聘任张荣健为证券事务代表。(简历附
后。)
独立董事对董事会聘任公司高级管理人员发表了意见,认为董事会聘任的高
级管理人员任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定,其学历、专业知识、
工作经历和工作能力,能够胜任相应职务的职责要求,提名方式、审议及聘任程
序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
5、同意《关于使用暂时闲置资金购买海通证券理财产品的议案》:
1
为了提高资金使用效率,获得安全、稳定的收益,同意公司在不影响公司日
常经营及风险可控的前提下,利用暂时闲置自有资金进行短期理财,投资海通证
券股份有限公司发行的保本固定收益型理财产品“一海通财理财宝”,资金使
用额度为 4 亿元人民币,期限不超过 12 个月,为公司股东谋取投资回报。
本次资金使用额度占最近一期经审计净资产 9.94%,本议案经董事会批准生
效。
公司尚未与海通证券股份有限公司签署购买“一海通财理财宝”合同,待
合同签署后,公司将另行公告。
特此公告。
上海兰生股份有限公司董事会
2015 年 6 月 23 日
附:公司高级管理人员及证券事务代表简历
陈小宏,男,1969 年 5 月生,大专,工商管理硕士,工程师。曾任上海市
轻工业工程设计院设计师,上海市建筑装饰工程有限公司设计所所长、市场部经
理、副总经济师,上海兰生股份有限公司投资管理部经理助理,投资管理部经理。
现任上海兰生股份有限公司副总经理,兼投资管理部经理。
姜静,女,1965 年 8 月生,大学,高级会计师。曾任中国华源集团有限公
司审计部主任助理、财务部总经理助理,华源加拿大实业有限公司财务部总会计
师,上海华源国际贸易发展有限公司、上海华源企业发展进出口有限公司财务部
总会计师,上海华源企业发展股份有限公司财务部经理。现任上海兰生股份有限
公司财务总监,兼任财务金融部经理。
杨敏,男,1960 年 8 月生,大学,经济师。曾任上海社会科学院经济研究
所助理研究员,上海兰生股份有限公司总经理办公室主任助理、总经理办公室副
主任,证券事务代表。现任董事会秘书,董事会办公室主任。
张荣健,男,1981 年 12 月生,大学。现任上海兰生股份有限公司证券事务
代表、总经理办公室副主任、党群工作部副主任。
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