证券代码:600826 证券简称:兰生股份 公告编号:2015-015
上海兰生股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市中江路 35 号上海跨国采购会展中心 3 楼多
功能厅
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 221,343,088
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 52.62
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,公司董事、监事、高级管理人员及上海市申达
律师事务所律师出席了会议,戴柳董事长委托徐尚仁副董事长主持会议,大会审
议了会议的所有议案,以现场记名投票方式加网络投票的方式逐项进行了表决。
会议的召开和表决方式符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、董事会秘书出席了本次会议,其他 2 名公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 221,276,995 99.97 2,800 0.00 63,293 0.03
2、 议案名称:2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 221,003,496 99.84 2,800 0.00 336,792 0.16
3、 议案名称:2014 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 221,003,496 99.84 2,800 0.00 336,792 0.16
4、 议案名称:2014 年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 220,996,996 99.84 0 0.00 346,092 0.16
5、 议案名称:关于公司 2014 年年度报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 221,003,496 99.84 2,800 0.00 336,792 0.16
6、 议案名称:关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 221,006,296 99.84 0 0.00 336,792 0.16
7、 议案名称:关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 221,006,296 99.84 0 0.00 336,792 0.16
8、 议案名称:关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 220,994,196 99.84 2,800 0.00 346,092 0.16
(二) 累积投票议案表决情况
9、关于选举董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例(%)
9.01 戴柳 220,975,703 99.83 是
9.02 池洪 220,990,703 99.84 是
9.03 徐尚仁 220,975,703 99.83 是
9.04 陈辉峰 220,975,703 99.83 是
9.05 张宏 220,975,703 99.83 是
9.06 沈忠秉 220,975,703 99.83 是
10、关于选举独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例(%)
10.01 周天平 220,990,703 99.84 是
10.02 单喆慜 220,990,703 99.84 是
10.03 张兆林 220,990,703 99.84 是
11、关于选举监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例(%)
11.01 刘宏杰 221,000,003 99.84 是
11.02 陈俊奇 220,975,703 99.83 是
11.03 凌晨 220,966,403 99.82 是
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
2014 年度利润
4 4,709,970 93.15 0 0.00 346,092 6.85
分配方案
9.01 戴柳 4,688,677 92.73
9.02 池洪 4,703,677 93.03
9.03 徐尚仁 4,688,677 92.73
9.04 陈辉峰 4,688,677 92.73
9.05 张宏 4,688,677 92.73
9.06 沈忠秉 4,688,677 92.73
10.01 周天平 4,703,677 93.03
10.02 单喆慜 4,703,677 93.03
10.03 张兆林 4,703,677 93.03
11.01 刘宏杰 4,712,977 93.21
11.02 陈俊奇 4,688,677 92.73
11.03 凌晨 4,679,377 92.54
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6、7 为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上,表决通过。
(五)本次股东大会还听取了独立董事周天平代表全体独立董事所作的 2014 年
度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市申达律师事务所
律师:蒋雯、王捷
2、 律师鉴证结论意见:
上海市申达律师事务所蒋雯律师、王捷律师作现场见证,并出具了《关于上
海兰生股份有限公司 2014 年度股东大会的法律意见书》,认为:公司 2014 年度
股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员资格,本次股东大会议案的
表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,大会通过的决议合法有
效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 上海市申达律师事务所出具的《关于上海兰生股份有限公司 2014 年度股东
大会的法律意见书》。
上海兰生股份有限公司
2015 年 6 月 23 日
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