证券代码:600695 900919 证券简称:绿庭投资 绿庭 B 股 编号:2015-20
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
第二十三次股东大会(2014 年年会)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市漕宝路 509 号上海华美达广场新园酒店 B
楼 3 楼兴园厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 33
其中:A 股股东人数 17
境内上市外资股股东人数(B 股) 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 179,185,868
其中:A 股股东持有股份总数 177,509,951
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1,675,917
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 25.12
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 24.88
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)
0.23
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 5 人,董事俞乃雯、蒋耀华,独立董事冯幼荪、杨
旌因事未出席;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事童广圻因事未出席;
3、公司董事会秘书李冬青出席本次会议,公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《2014 年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 168,593,010 94.97 8,916,941 5.03 0 0.00
B股 1,337,707 79.81 306,200 18.27 32,010 1.92
普通股合计: 169,930,717 94.83 9,223,141 5.14 32,010 0.03
2、 议案名称:《2014 年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 168,593,010 94.97 8,916,941 5.03 0 0.00
B股 1,337,707 79.81 306,200 18.27 32,010 1.92
普通股合计: 169,930,717 94.83 9,223,141 5.14 32,010 0.03
3、 议案名称:《2014 年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 148,577,410 83.70 8,916,941 5.02 20,015,600 11.28
B股 1,337,707 79.81 306,200 18.27 32,010 1.92
普通股合 149,915,117 83.66 9,223,141 5.14 20,047,610 11.20
计:
4、 议案名称:《2014 年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 148,577,410 83.70 8,916,941 5.02 20,015,600 11.28
B股 1,337,707 79.81 306,200 18.27 32,010 1.92
普通股合 149,915,117 83.66 9,223,141 5.14 20,047,610 11.20
计:
5、 议案名称:《2014 年度独立董事工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 168,593,010 94.97 8,916,941 5.03 0 0.00
B股 1,337,707 79.81 306,200 18.27 32,010 1.92
普通股合计: 169,930,717 94.83 9,223,141 5.14 32,010 0.03
6、 议案名称:《关于 2014 年度审计机构审计费用和聘用 2015 年度审计机构的
议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 168,593,010 94.97 8,916,941 5.03 0 0.00
B股 1,337,707 79.81 306,200 18.27 32,010 1.92
普通股合计: 169,930,717 94.83 9,223,141 5.14 32,010 0.03
7、 议案名称:《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 148,577,410 83.70 28,932,541 16.30 0 0.00
B股 1,337,707 79.81 306,200 18.27 32,010 1.92
普通股合计: 149,915,117 83.66 29,238,741 16.31 32,010 0.03
8、 议案名称:《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 148,577,410 83.70 28,932,541 16.30 0 0.00
B股 878,410 52.41 765,497 45.67 32,010 1.92
普通股合计: 149,455,820 83.40 29,698,038 16.57 32,010 0.03
9、 议案名称:《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 148,577,410 83.70 28,932,541 16.30 0 0.00
B股 528,510 31.53 656,100 39.14 491,307 29.33
普通股合计: 149,105,920 83.21 29,588,641 16.51 491,307 0.28
10、 议案名称:《2014 年年度报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 148,577,410 83.70 8,916,941 5.02 20,015,600 11.28
B股 1,337,707 79.81 306,200 18.27 32,010 1.92
普通股合 149,915,117 83.66 9,223,141 5.14 20,047,610 11.20
计:
11、 议案名称:《关于董事会换届选举的议案》
11.01、俞乃奋
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 168,593,010 94.97 8,916,941 5.03 0 0.00
B股 878,410 52.41 765,497 45.67 32,010 1.92
普通股合计: 169,471,420 94.57 9,682,438 5.40 32,010 0.03
11.02、李冬青
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 168,593,010 94.97 8,916,941 5.03 0 0.00
B股 1,337,707 79.81 306,200 18.27 32,010 1.92
普通股合计: 169,930,717 94.83 9,223,141 5.14 32,010 0.03
11.03、龙炼
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 168,593,010 94.97 8,916,941 5.03 0 0.00
B股 1,337,707 79.81 306,200 18.27 32,010 1.92
普通股合计: 169,930,717 94.83 9,223,141 5.14 32,010 0.03
11.04、项阳
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 168,593,010 94.97 8,916,941 5.03 0 0.00
B股 1,337,707 79.81 306,200 18.27 32,010 1.92
普通股合计: 169,930,717 94.83 9,223,141 5.14 32,010 0.03
11.05、顾勇
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 148,577,410 83.70 28,932,541 16.30 0 0.00
B股 1,337,707 79.81 306,200 18.27 32,010 1.92
普通股合计: 149,915,117 83.66 29,238,741 16.31 32,010 0.03
11.06、毛德良
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 148,577,410 83.70 8,916,941 5.02 20,015,600 11.28
B股 1,243,607 74.20 306,200 18.27 126,110 7.53
普通股合 149,821,017 83.61 9,223,141 5.14 20,141,710 11.25
计:
11.07、王天东
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 168,593,010 94.97 8,916,941 5.03 0 0.00
B股 1,337,707 79.81 306,200 18.27 32,010 1.92
普通股合计: 169,930,717 94.83 9,223,141 5.14 32,010 0.03
11.08、陈喆
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 148,577,410 83.70 8,916,941 5.02 20,015,600 11.28
B股 1,337,707 79.81 306,200 18.27 32,010 1.92
普通股合 149,915,117 83.66 9,223,141 5.14 20,047,610 11.20
计:
11.09、鲍勇剑
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 148,577,410 83.70 8,916,941 5.02 20,015,600 11.28
B股 1,243,607 74.20 306,200 18.27 126,110 7.53
普通股合 149,821,017 83.61 9,223,141 5.14 20,141,710 11.25
计:
12、 议案名称:《关于监事会换届选举的议案》
12.01、朱家菲
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 148,577,410 83.70 28,932,541 16.30 0 0.00
B股 1,337,707 79.81 306,200 18.27 32,010 1.92
普通股合计: 149,915,117 83.66 29,238,741 16.31 32,010 0.03
12.02、李毓平
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 148,577,410 83.70 28,932,541 16.30 0 0.00
B股 878,410 52.41 765,497 45.67 32,010 1.92
普通股合计: 149,455,820 83.40 29,698,038 16.57 32,010 0.03
13、 议案名称:《关于董事和监事津贴的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 148,577,410 83.70 28,932,541 16.30 0 0.00
B股 1,337,707 79.81 306,200 18.27 32,010 1.92
普通股合计: 149,915,117 83.66 29,238,741 16.31 32,010
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
4 《2014 年度利润分 1,394,043 4.54 9,223,141 30.07 20,047,610 65.39
配预案》
9 《关于公司及其控 584,846 1.90 29,588,641 96.49 491,307 1.61
股子公司对外担保
事项的议案》
11.01 俞乃奋 20,950,346 68.32 9,682,438 31.57 32,010 0.11
11.02 李冬青 21,409,643 69.81 9,223,141 30.07 32,010 0.12
11.03 龙炼 21,409,643 69.81 9,223,141 30.07 32,010 0.12
11.04 项阳 21,409,643 69.81 9,223,141 30.07 32,010 0.12
11.05 顾勇 1,394,043 4.54 29,238,741 95.34 32,010 0.12
11.06 毛德良 1,299,943 4.23 9,223,141 30.07 20,141,710 65.70
11.07 王天东 21,409,643 69.81 9,223,141 30.07 32,010 0.12
11.08 陈喆 1,394,043 4.54 9,223,141 30.07 20,047,610 65.39
11.09 鲍勇剑 1,299,943 4.23 9,223,141 30.07 20,141,710 65.70
13 《关于董事和监事 1,394,043 4.54 29,238,741 95.34 32,010 0.12
津贴的议案》
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市诚至信律师事务所
律师:戴国庆、吴冬辉
2、 律师鉴证结论意见:
本次大会之召集和召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格和提案人资格,
会议的表决方式和程序均符合《证券法》、《公司法》等法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定,本次大会通过的决
议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2015 年 6 月 20 日
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