证券代码:600257 证券简称:大湖股份 公告编号:2015-037 号
大湖水殖股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点:湖南省常德市建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 层
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 102,997,873
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 24.11
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定,合法有效。会议由董事长罗订坤先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席本次会议;公司总裁、副总裁、财务总监均列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 102,993,673 99.99 2,900 0.01 1,300 0.00
2、 议案名称:逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案》
2.01 议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 8,213,378 99.93 2,700 0.03 2,800 0.04
本议案涉及关联交易,关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回避表决。
2.02 议案名称:发行方式和发行时间
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 8,213,178 99.93 2,900 0.04 2,800 0.03
本议案涉及关联交易,关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回避表决。
2.03 议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 8,213,378 99.93 2,700 0.03 2,800 0.04
本议案涉及关联交易,关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回避表决。
2.04 议案名称:定价基准日
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 8,212,978 99.92 2,900 0.03 3,000 0.05
本议案涉及关联交易,关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回避表决。
2.05 议案名称:发行价格及定价原则
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 8,212,978 99.92 2,900 0.03 3,000 0.05
本议案涉及关联交易,关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回避表决。
2.06 议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 8,212,978 99.92 3,100 0.05 2,800 0.03
本议案涉及关联交易,关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回避表决。
2.07 议案名称:发行股票的限售期
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 8,212,978 99.92 2,900 0.03 3,000 0.05
本议案涉及关联交易,关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回避表决。
2.08 议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 8,213,378 99.93 2,700 0.03 2,800 0.04
本议案涉及关联交易,关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回避表决。
2.09 议案名称:募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 8,213,378 99.93 2,700 0.03 2,800 0.04
本议案涉及关联交易,关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回避表决。
2.10 议案名称:本次非公开发行前滚存未分配利润的归属
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 8,213,178 99.93 2,900 0.04 2,800 0.03
本议案涉及关联交易,关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回避表决。
2.11 议案名称:本次非公开发行决议的有效期
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 8,213,378 99.93 2,700 0.03 2,800 0.04
本议案涉及关联交易,关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回避表决。
3、议案名称:审议《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 8,213,178 99.93 2,900 0.04 2,800 0.03
本议案涉及关联交易,关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回避表决。
4、议案名称:审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 102,992,373 99.99 2,700 0.00 2,800 0.01
5、议案名称:审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 102,992,173 99.99 2,900 0.01 2,800 0.00
6、议案名称:逐项审议《关于公司与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
6.01、议案名称:公司与西藏泓杉科技发展有限公司签订《附条件生效的股份认购协议》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 8,212,978 99.92 3,100 0.05 2,800 0.03
本议案涉及关联交易,关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回避表决。
6.02、议案名称:公司与上海小村汉宏创业投资合伙企业(有限合伙)签订《附条件生效的
股份认购协议》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 8,213,178 99.93 2,700 0.03 3,000 0.04
本议案涉及关联交易,关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回避表决。
6.03、议案名称:公司与上海瞩望投资管理中心签订《附条件生效的股份认购协议》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 8,213,178 99.93 2,900 0.04 2,800 0.03
本议案涉及关联交易,关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回避表决。
6.04、议案名称:公司与深圳市瑞丰林投资管理中心(有限合伙)签订《附条件生效的股份
认购协议》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 8,213,378 99.93 2,700 0.03 2,800 0.04
本议案涉及关联交易,关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回避表决。
6.05、议案名称:公司与上海坤儒投资中心(有限合伙)签订《附条件生效的股份认购协议》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 8,212,978 99.92 3,100 0.05 2,800 0.03
本议案涉及关联交易,关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回避表决。
6.06、议案名称:公司与倪正东签订《附条件生效的股份认购协议》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 8,213,178 99.93 2,700 0.03 3,000 0.04
本议案涉及关联交易,关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回避表决。
6.07、议案名称:公司与曹国熊签订《附条件生效的股份认购协议》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 8,212,978 99.92 3,100 0.05 2,800 0.03
本议案涉及关联交易,关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回避表决。
6.08、议案名称:公司与谢世煌签订《附条件生效的股份认购协议》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 8,213,378 99.93 2,700 0.03 2,800 0.04
本议案涉及关联交易,关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回避表决。
7、议案名称:审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 8,213,178 99.93 2,900 0.04 2,800 0.03
本议案涉及关联交易,关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回避表决。
8、议案名称:审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2015 年非公开发行股票相关事
宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 102,992,173 99.99 2,900 0.01 2,800 0.00
9、议案名称:审议《公司未来三年(2015-2017 年)股东分红回报规划的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 102,992,373 99.99 2,700 0.00 2,800 0.01
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例(%)
(%) (%)
1 审议《关于公司符 8,214,678 99.94 2,900 0.04 1,300 0.02
合非公开发行 A
股 股 票 条 件的 议
案》
2.00 逐项审议《关于
公司非公开发
行 A 股股票发
行方案的议案》
2.01 发 行 股 票 的种 类 8,213,378 99.93 2,700 0.03 2,800 0.04
和面值
2.02 发 行 方 式 和发 行 8,213,178 99.93 2,900 0.04 2,800 0.03
时间
2.03 发 行 对 象 及认 购 8,213,378 99.93 2,700 0.03 2,800 0.04
方式
2.04 定价基准日 8,212,978 99.92 2,900 0.03 3,000 0.05
2.05 发 行 价 格 及定 价 8,212,978 99.92 2,900 0.03 3,000 0.05
原则
2.06 发行数量 8,212,978 99.92 3,100 0.05 2,800 0.03
2.07 发 行 股 票 的限 售 8,212,978 99.92 2,900 0.03 3,000 0.05
期
2.08 上市地点 8,213,378 99.93 2,700 0.03 2,800 0.04
2.09 募集资金用途 8,213,378 99.93 2,700 0.03 2,800 0.04
2.10 本 次 非 公 开发 行 8,213,178 99.93 2,900 0.04 2,800 0.03
前 滚 存 未 分配 利
润的归属
2.11 本 次 非 公 开发 行 8,213,378 99.93 2,700 0.03 2,800 0.04
决议的有效期
3 审 议 《 关 于公 司 8,213,178 99.93 2,900 0.04 2,800 0.03
2015 年非公开发
行 A 股股票预案
的议案》
4 审议《关于非公开 8,213,378 99.93 2,700 0.03 2,800 0.04
发 行 股 票 募集 资
金 使 用 可 行性 分
析报告的议案》
6.00 逐项审议《关于公
司 与 发 行 对象 签
订 附 条 件 生效 的
股 份 认 购 协议 的
议案》
6.01 公 司 与 西 藏泓 杉 8,212,978 99.92 3,100 0.05 2,800 0.03
科 技 发 展 有限 公
司签订《附条件生
效 的 股 份 认购 协
议》
6.02 公 司 与 上 海小 村 8,213,178 99.93 2,700 0.03 3,000 0.04
汉 宏 创 业 投资 合
伙 企 业 ( 有限 合
伙)签订《附条件
生 效 的 股 份认 购
协议》
6.03 公 司 与 上 海瞩 望 8,213,178 99.93 2,900 0.04 2,800 0.03
投 资 管 理 中心 签
订《附条件生效的
股份认购协议》
6.04 公 司 与 深 圳市 瑞 8,213,378 99.93 2,700 0.03 2,800 0.04
丰 林 投 资 管理 中
心(有限合伙)签
订《附条件生效的
股份认购协议》
6.05 公 司 与 上 海坤 儒 8,212,978 99.92 3,100 0.05 2,800 0.03
投资中心(有限合
伙)签订《附条件
生 效 的 股 份认 购
协议》
6.06 公 司 与 倪 正东 签 8,213,178 99.93 2,700 0.03 3,000 0.04
订《附条件生效的
股份认购协议》
6.07 公 司 与 曹 国熊 签 8,212,978 99.92 3,100 0.05 2,800 0.03
订《附条件生效的
股份认购协议》
6.08 公 司 与 谢 世煌 签 8,213,378 99.93 2,700 0.03 2,800 0.04
订《附条件生效的
股份认购协议》
7 审议《关于本次非 8,213,178 99.93 2,900 0.04 2,800 0.03
公 开 发 行 股票 涉
及 关 联 交 易的 议
案》
8 审议《关于提请股 8,213,178 99.93 2,900 0.04 2,800 0.03
东 大 会 授 权董 事
会全权办理 2015
年 非 公 开 发行 股
票 相 关 事 宜的 议
案》
9 审议《公司未来三 8,213,378 99.93 2,700 0.03 2,800 0.04
年(2015-2017 年)
股 东 分 红 回报 规
划的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东
代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。其中第 1、2(2.01-2.11)、3、4、
6(6.01-6.08)、7、8、9 议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:湖南启元律师事务所
律师:李 荣、吕 杰
2、 律师鉴证结论意见:
公司 2015 年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人
员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定;会议通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
大湖水殖股份有限公司
2015 年 6 月 19 日
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