证券代码:600169 证券简称:太原重工 公告编号:2015-022
太原重工股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点:太原市万柏林区玉河街 53 号太原重工股份有限公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 894,148,281
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 36.88
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 8 人,独立董事常南先生因工作原因未能出席;
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、公司董事会秘书、财务总监等高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2014 年董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 894,098,181 99.99 43,600 0.00 6,500 0.01
2、 议案名称:2014 年监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 894,098,181 99.99 43,600 0.00 6,500 0.01
3、 议案名称:2014 年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 894,098,181 99.99 43,600 0.00 6,500 0.01
4、 议案名称:2014 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 894,009,580 99.98 130,601 0.01 8,100 0.01
5、 议案名称:关于预计公司 2015 年日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 32,948,155 99.59 125,901 0.38 6,500 0.03
6、 议案名称:关于增补公司独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 894,013,880 99.98 127,901 0.01 6,500 0.01
7、 议案名称:关于续聘致同会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 894,098,181 99.99 43,600 0.00 6,500 0.01
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上
普通股股东 861,067,725 100.00 0 0.00 0 0.00
持 股 1%-5%
普通股股东 32,723,400 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下
普通股股东 218,455 61.16 130,601 36.56 8,100 2.28
其中:市值
50 万以下普
通股股东 218,455 79.48 48,300 17.57 8,100 2.95
市值 50 万以
上普通股股
东 0 0.00 82,301 100.00 0 0.00
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例(%)
序 (%) (%)
号
3 2014 年 年 33,030,456 99.84 43,600 0.13 6,500 0.03
度报告及其
摘要
4 2014 年 度 32,941,855 99.58 130,601 0.39 8,100 0.03
利润分配和
资本公积金
转增股本的
预案
5 关于预计公 32,948,155 99.59 125,901 0.38 6,500 0.03
司 2015 年
日常关联交
易的议案
6 关于增补公 32,946,155 99.59 127,901 0.38 6,500 0.03
司独立董事
的议案
7 关于续聘致 33,030,456 99.84 43,600 0.13 6,500 0.03
同会计师事
务所的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、回避表决情况:议案 5 涉及关联交易事项,关联股东太原重型机械集团
有限公司、太原重型机械(集团)制造有限公司回避表决。回避表决股东代表股权
数为 861,067,725 股。
2、中小股东单独计票情况:议案 3、4、5、6、7 为单独统计中小股东投票
结果的议案,投票情况见“(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况”。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:山西德为律师事务所
律师:管晋宏、徐德峰
2、 律师鉴证结论意见:
山西德为律师事务所律师认为:公司本次大会的召集、召开程序,出席会议
人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,
所通过的议案合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
太原重工股份有限公司
2015 年 6 月 23 日
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