股票简称:上柴股份 上柴 B 股 股票代码:600841 900920 编号:临 2015-013
上海柴油机股份有限公司董事会
2015 年度第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海柴油机股份有限公司董事会 2015 年度第三次临时会议于
2015 年 6 月 19 日以通讯表决方式召开,全体董事参加会议,符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。经审议,通过如下议案:
一、关于公司部分固定资产处置的议案
董事会同意公司将部分固定资产转让给柳州上汽汽车变速器有
限公司, 转让价格为 16,900.00 万元(含税),并授权公司管理层办
理后续相关事项。
本议案构成关联交易,关联董事蓝青松、甘平、顾晓琼、曹心平
回避表决,由其他无关联关系的五名董事进行表决。
同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票
本次关联交易的具体内容详见公司在《上海证券报》、香港《文
汇报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的
《上海柴油机股份有限公司关联交易公告》。
特此公告。
上海柴油机股份有限公司董事会
2015 年 6 月 19 日
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