股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临 2015-022
百大集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2015 年 6 月 15
日以电话和电子邮件的方式发出通知,于 2015 年 6 月 18 日以通讯方式召
开。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致同意通过了以下议案:
一、审议通过《关于对杭州百大置业有限公司进行增资的议案》,并同意
提交股东大会审议。有关增资事项的具体内容详见与本公告同时披露的编
号为临 2015-024 号公告。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事陈顺华先生、
应政先生回避表决。
二、审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。会议通知
详见与本公告同时披露的编号为临 2015-025 号公告。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十日
1
首页
微信公众号
证券之星APP
