证券代码:603968 证券简称:醋化股份 公告编号:临2015-009
南通醋酸化工股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于
2015年6月18日以现场表决的方式召开。本次会议通知于2015年6月12日以电子邮件
和电话方式发出,会议应出席监事5名,实际出席监事4名,艾福泉监事因病委托张淼
监事代为行使表决权。会议由监事会主席黄培丰主持。本次监事会会议经过了适当
的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定,会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
(一)审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的
议案》
(1)年产 2 万吨高纯双乙甲酯联产 5,000 吨双乙烯酮项目
同意使用 547.64 万元募集资金置换预先投入年产 2 万吨高纯双乙甲酯联产
5,000 吨双乙烯酮项目的自筹资金;
经表决:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(2)年产 11,000 吨山梨酸钾项目
同意使用 331.04 万元募集资金置换预先投入年产 11,000 吨山梨酸钾项目的自
筹资金;
经表决:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
综上,监事会同意公司本次使用募集资金878.68万元置换前期已投入募集资金
投资项目的自筹资金。
(二)审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据公司募集资金投资项目进度,为提高募集资金使用效率,同意公司在确保
不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,对最高额度不超
过人民币3亿元(含3亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段
购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或进行银行结构性存款。以上投
资期限自董事会审议通过之日起1年内有效,单笔投资期限最长不超过1年。在上述
额度内,资金可以滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合
同文件。
经表决:赞成5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司监事会
2015年6月23日
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