证券代码:600778 证券简称:友好集团 编号:临 2015-048
新疆友好(集团)股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)、公司于 2015 年 6 月 14 日以书面形式向全体董事(共 9
名,其中独立董事 4 名)、监事及高级管理人员发出了本次会议的通
知。
(三)、公司于 2015 年 6 月 17 日以通讯方式召开本次会议。
(四)、公司实有董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
经审议并一致通过了如下决议:
(一)、《公司关于控股股东国有股权转让事宜申请公司股票再次
延期复牌的议案》。
本议案内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上
海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn 编号为临 2015-049 号
“公司关于控股股东国有股权转让事宜申请公司股票再次延期复牌
的公告”。
因本次国有股权转让方为公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营
有限公司(以下简称“国资公司”),董事聂如旋先生、黄卫东先生、
袁宏宾先生和勇军先生回避对本议案的表决。
表决结果:表决票 5 票,赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
1
(二)、《公司关于第三次申请公司股票延期复牌的议案》。
鉴于本次国有股权转让将导致公司实际控制人发生变化,相关审
批事项存在重大不确定性;且本次股权转让方案的确定涉及员工国有
身份转换等前置性条件,相关工作量大;各项报批程序及后续公开征
集股份受让方工作所需时间较长。本次股权转让事项后续尚需履行的
决策和审批程序以及预计完成时间如下表所示:
序 预计需要
后续尚需履行的决策(依次) 审批程序
号 时间
需获得乌鲁木齐市国有资
产监督管理委员会(以下简
国资公司就具体转让数量和比例 约 5 个工
1 称“乌市国资委”)和乌鲁
事宜履行报批程序。 作日。
木齐市人民政府的书面批
准。
明确本次股权转让的前置性条件
(据初步统计公司涉及国有身份
转换和安置补偿问题的在职及离
需获得公司职工代表大会、
退休职工近 9200 名,其中近 2000 约 10-15 个
2 乌市国资委和乌鲁木齐市
余名员工存在身份追溯和工龄认 工作日。
人民政府的书面批准。
定问题)及其他附加条件。国资公
司聘请财务顾问,对本次国有股份
转让事项出具专业意见。
由乌市国资委牵头,乌鲁木齐市属
相关单位和本公司人力资源部配
需获得乌市国资委和乌鲁 约 10-15 个
3 合,完成公司职工国有身份转换及
木齐市人民政府的核准。 工作日。
安置费用的测算和相关各项工作
的筹备。
报乌市国资委和乌鲁木齐 约 5-10 个
4 国资公司明确股权转让方案。
市人民政府审批。 工作日。
报新疆维吾尔自治区国有
资产监督管理委员会和新 约 10 个工
5 股权转让方案的报批。
疆维吾尔自治区人民政府 作日。
审批。
6 国资公司对所转让的股份进行挂 由国资公司提供方案,本公 约 20 个工
2
牌,同时公开征集股权受让方。 司发布公开征集公告。 作日。
国资公司将初步确认意见
国资公司综合考量各意向受让方
报乌市国资委和乌鲁木齐
条件后出具初步确认意见。前期聘 约 5-10 个
7 市人民政府择优确认股份
请的财务顾问对拟受让方进行尽 工作日。
受让方。由国资公司提供结
职调查,出具尽职调查报告。
果,本公司发布进展公告。
由国资公司提供简式权益
变动报告书,股权受让方提
国资公司与股权受让方签订股权 约 3-5 个工
8 供详式权益变动报告书,本
转让协议。 作日。
公司发布相关公告。公司股
票复牌。
报国务院国有资产监督管
9 股权转让方案的报批。 理委员会审批。获批后公司
发布公告。
取得中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司证
10 办理股权过户手续。
券过户登记确认书。公司发
布公告。
综上:股权转让方国资公司无法在 7 月 12 日前确定股权受让方,
签订《股权转让协议》,公司将无法披露相关信息,故公司拟向上海
证券交易所申请第三次延期复牌,公司股票自 2015 年 7 月 12 日起继
续停牌,并且将最晚于 2015 年 10 月 15 日复牌。
因本次国有股权转让方为公司控股股东国资公司,董事聂如旋先
生、黄卫东先生、袁宏宾先生和勇军先生回避对本议案的表决。
表决结果:表决票 5 票,赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
(三)、《公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。
本议案内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上
海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn 编号为临 2015-050 号
“公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知”。
表决结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3
上述第(二)项议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件:经与会董事签字确认的第八届董事会第二次会议
决议。
特此公告。
新疆友好(集团)股份有限公司董事会
2015 年 6 月 19 日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
