证券代码:600688 证券简称:上海石化 公告编号:临 2015-16
中国石化上海石油化工股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”或“公司”)第八届董事会
(“董事会”)第八次会议(“会议”)于 2015 年 6 月 4 日以传真及信函方式通知
各位董事及彼时候任董事,会议于 2015 年 6 月 18 日以通讯方式召开。应到会董
事 12 位,实到董事 12 位,本公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司
章程》规定。会议由王治卿董事长主持,董事会讨论并通过了如下决议:
决议一 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过增补独立非执行董事刘
运宏、杜伟峰为第八届董事会审核委员会委员。
决议二 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过增补独立非执行董事张
逸民、杜伟峰为第八届董事会薪酬与考核委员会委员,并选举张逸民为薪酬与考
核委员会主任。
决议三 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过增补独立非执行董事张
逸民、杜伟峰为第八届董事会提名委员会委员。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
2015 年 6 月 18 日