证券代码:600688 证券简称:上海石化 公告编号:临 2015-15
中国石化上海石油化工股份有限公司
2014 年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市金山区轮滑球馆
(三) 出席会议的股东及其所持有股份情况:
有权出席中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”或“公司”)2014
年度股东周年大会(“会议”)的股东所持有表决权股份总数 108 亿股。本公司并
无任何股东有权出席会议但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》“《香
港上市规则》”)第 13.40 条所载须放弃表决赞成任何决议案,亦没有股东根据《香
港上市规则》规定须就任何决议案放弃表决权。
会议情况如下:
1、出席会议的股东和代理人人数 31
其中:A 股股东人数 28
H 股股东人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 8,918,359,807
其中:A 股股东持有股份总数 5,466,655,487
H 股股东持有股份总数 3,451,704,320
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 82.58
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 50.62
H 股股东持股占股份总数的比例(%)
31.96
(四) 会议由本公司董事会召集,公司董事长王治卿先生作为会议主席主持了
会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和本公司章
程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人,拟任 2 人,出席 8 人,董事长王治卿先生,副董事长
吴海君先生、高金平先生,董事金强先生、郭晓军先生,独立董事蔡廷基先
生、张逸民先生出席了会议;董事叶国华先生、雷典武先生、莫正林先生,
因公未能出席会议;独立非执行董事候选人杜伟峰先生出席了会议,独立非
执行董事候选人刘运宏先生因公未能出席会议。
2、 公司在任监事 6 人,出席 4 人,监事会主席匡玉祥先生,监事左强先生、李
晓霞女士,独立监事郑云瑞先生出席了会议;监事翟亚林先生、王立群先生
因公未能出席会议。
3、 董事会秘书唐伟忠先生出席了会议。
二、 议案审议情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式表决,逐项审议以下普通
决议案。各项议案具体表决结果如下:
(一) 非累积投票议案表决情况
1、 议案名称:本公司 2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 赞成 反对 弃权*
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 5,466,492,461 100.00 163,026 0.00 - -
H股 951,798,827 99.83 1,598,800 0.17 - -
普通股合计: 6,418,291,288 99.97 1,761,826 0.03 - -
2、 议案名称:本公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 赞成 反对 弃权*
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 5,466,492,461 100.00 163,026 0.00 - -
H股 951,475,027 99.83 1,583,700 0.17 - -
普通股合计: 6,417,967,488 99.97 1,746,726 0.03 - -
3、 议案名称:本公司 2014 年度经审计的财务报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 赞成 反对 弃权*
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 5,466,492,461 100.00 163,026 0.00 - -
H股 952,222,227 99.83 1,577,700 0.17 - -
普通股合计: 6,418,714,688 99.97 1,740,726 0.03 - -
4、 议案名称:本公司 2014 年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 赞成 反对 弃权*
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 5,466,492,461 100.00 163,026 0.00 - -
H股 953,489,669 99.97 300,257 0.03 - -
普通股合计: 6,419,982,130 99.99 463,283 0.01 - -
5、 议案名称:本公司 2015 年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 赞成 反对 弃权*
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 5,466,492,461 100.00 163,026 0.00 - -
H股 953,471,169 99.97 313,657 0.03 - -
普通股合计: 6,419,963,630 99.99 476,683 0.01 - -
6、 议案名称:续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2015
年度境内审计师及罗兵咸永道会计师事务所为本公司 2015 年度境外核数师,
并授权董事会决定其酬金
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 赞成 反对 弃权*
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 5,466,492,461 100.00 163,026 0.00 - -
H股 953,659,227 99.98 191,300 0.02 - -
普通股合计: 6,420,151,688 99.99 354,326 0.01 - -
7、 议案名称:选举潘飞先生为公司第八届监事会独立监事
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 赞成 反对 弃权*
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 5,466,492,461 100.00 163,026 0.00 - -
H股 952,588,327 99.95 490,600 0.05 - -
普通股合计: 6,419,080,788 99.99 653,626 0.01 - -
(二) 累积投票议案表决情况
8、 选举第八届董事会独立非执行董事
议案序号 议案名称 得票数(股) 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
8.01 刘运宏 6,419,320,781 99.98 是
8.02 杜伟峰 6,419,363,192 99.98 是
(三)涉及重大事项,单独或合计持有本公司总股本 5%以下股份的 A 股股东的表
决情况
非累积投票议案
议案 议案名称 赞成 反对 弃权*
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
本公司 2014 年 6,492,461 97.55 163,026 2.45 - -
4 度利润分配方
案
累积投票议案
议案 议案名称 得票数 得票比例(%)
序号
8 选举第八届董事会独立非执行董事
8.01 刘运宏 6,178,512 92.83
8.02 杜伟峰 6,178,512 92.83
*根据本公司章程第九十条规定:投弃权票、放弃投票,公司在计算该事项表决
结果时,均不作为有表决权的票数处理。
以上为本公司 2014 年年度股东周年大会之决议。本公司委任本公司 2014
年度的境外核数师罗兵咸永道会计师事务所担任本次会议的点票监察员,监察了
整个表决的点票过程。本公司已按香港中央结算(代理人)有限公司的投票指示
如实行事。
(四) 新独立非执行董事及独立监事之委任
经股东大会表决,刘运宏先生、杜伟峰先生当选公司第八届董事会独立非执
行董事,潘飞先生当选公司第八届监事会独立监事。
新任独立非执行董事的履历谨请参见本公司第八届董事会第七次会议决议
公告(刊载于 2015 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,
并上载于上海证券交易所网站、香港交易所网站及本公司网站,或于 2015 年 4
月 29 日派发给 H 股股东的股东通函。)
新任独立监事的履历谨请参见本公司第八届监事会第八次会议决议公告(刊
载于 2015 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,并上载
于上海证券交易所网站、香港交易所网站及本公司网站,或于 2015 年 4 月 29
日派发给 H 股股东的股东通函。)
本公司原第八届独立非执行董事沈立强先生、金明达先生履职至刘运宏先生、
杜伟峰先生获选任为独立非执行董事止,本公司谨此感谢两位在任职期间为本公
司做出的贡献。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所
律师:高巍律师、徐启飞律师
2、 律师见证结论意见:
会议经本公司的中国法律顾问北京市海问律师事务所高巍律师、徐启飞律师
见证并出具法律意见书(“法律意见书”),认为:“本次会议召集和召开的程序、
召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法
律及公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效”。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事、监事和董事会秘书签字确认并加盖公司印章的 2014 年度股东
周年大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
中国石化上海石油化工股份有限公司
2015 年 6 月 18 日
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