证券代码:600292 证券简称:中电远达 公告编号:2015-024
中电投远达环保(集团)股份有限公司
2015 年第一次(临时)股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点:公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 323,599,518
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 53.88
(四) 公司 2015 年第一次(临时)股东大会由公司董事长刘艺先生主持。会议
的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事
宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,
会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 15 人,出席 3 人,董事刘渭清先生、冯跃先生、余炳全先生、
杨东旗先生、姚敏先生、岳乔先生、王元先生、彭双群先生、龙泉先生、杨晨先
生、廖成林先生、王彭果先生因工作原因未出席会议;
2、 公司在任监事 5 人,出席 1 人,监事李云鹏先生、彭冬曲先生、张曲锋先生、
彭跃君女士因工作原因未出席会议;
3、 董事会秘书黄青华女士出席会议,公司总经理田钧先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于刘渭清先生、龙泉先生、姚敏先生、王元先生辞去公司第七
届董事会董事职务的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 323,595,218 99.999 0 0.00 4,300 0.001
2、 议案名称:关于审议与天津鼎昇环保科技有限公司股东解除股权转让协议的
议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 323,594,718 99.999 500 0.0002 4,300 0.001
3、 议案名称:关于出售公司所持西南证券股份的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 323,596,218 99.999 1,000 0.0003 2,300 0.0007
(二) 累积投票议案表决情况
4.关于选举公司第七届董事会董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例(%)
4.01 田钧 317,151,404 98.00 是
4.02 黄青华 317,141,405 98.00 是
4.03 刘敬山 317,141,404 98.00 是
4.04 陶国建 317,141,408 98.00 是
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:重庆市天元律师事务所
律师:董毅、彭东
2、 律师鉴证结论意见:
公司 2015 年第一次(临时)股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及
召集人资格、表决程序等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次
股东大会的的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议;
2、 法律意见书;
中电投远达环保(集团)股份有限公司
2015 年 6 月 19 日
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