证券代码:600698(A 股) 900946(B 股) 公告编号:临 2015-019
证券简称:湖南天雁(A 股) 天雁 B 股(B 股)
湖南天雁机械股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2015 年 6 月 18 日以通
讯方式召开了第七届监事会第十三次会议。会议通知于 2015 年 6 月 12 日以传
真、电子邮件或送达等方式发出,湖南天雁 4 名监事全部参加了会议。本次会议
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
会议以通讯方式表决,审议通过了《关于取消〈关于公司监事会换届选举的
议案〉的议案》。监事会同意取消 2015 年 4 月 22 日召开的第七届监事会第十二
次会议通过的《关于公司监事会换届选举的议案》。为保证公司监事会工作的连
续性,公司监事的任期相应顺延。公司将在相关审批事宜确定后,及时进行换届
选举工作,并履行信息披露义务。在换届选举工作完成之前,公司第七届监事会
全体成员将依照法律、法规和公司章程的规定,继续履行监事勤勉尽责的职责和
义务。
同意票:4 票,反对票:0 票,弃权票:0 票
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司监事会
2015 年 6 月 19 日
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