证券代码:600698(A 股) 900946(B 股) 公告编号:临 2015-018
证券简称:湖南天雁(A 股) 天雁 B 股(B 股)
湖南天雁机械股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2015 年 6 月 17 日以通
讯方式召开了第七届董事会第二十六次会议。会议通知于 2015 年 6 月 17 日以传
真、电子邮件或送达等方式发出,湖南天雁 8 名董事全部参加了会议。本次会议
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议以通讯方
式表决,形成决议如下:
一、会议审议了《关于取消<关于公司董事会换届选举的议案>的议案》。会
议同意:取消 2015 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第二十四次会议通过的《关
于公司董事会换届选举的议案》。为保证公司董事会工作的连续性,公司董事会
各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。公司将在相关审批事宜确定后,
及时进行换届选举工作,并履行信息披露义务。在换届选举工作完成之前,公司
第七届董事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和公司章程的规定,继
续履行董事和高级管理人员勤勉尽责的职责和义务。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2015 年 6 月 19 日
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