证券代码:600698 900946 证券简称:湖南天雁 天雁 B 股
公告编号:临 2015-020
湖南天雁机械股份有限公司
关于 2014 年年度股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2014 年年度股东大会
2、 股东大会召开日期: 2015 年 6 月 29 日
3、 股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
A股 600698 湖南天雁 2015/5/6 -
B股 900946 天雁 B 股 2015/5/11 2015/5/6
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号 议案名称
18.00 关于选举董事的议案
19.00 关于选举独立董事的议案
20.00 关于选举监事的议案
2、 取消议案原因
公司于 2015 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第二十四次会议和第七届监事
会第十二次会议分别审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公
司监事会换届选举的议案》,并提交 2014 年年度股东大会。但在 2014 年年度股
东大会召开前,因部分董事、监事及高管的工作变动,导致提名的人选已不符合
相关规定,且候选人选尚待确定。鉴于上述情况,公司于 2015 年 6 月 18 日召开
了第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十三次会议,分别通过了《关
于取消〈关于公司董事会换届选举的议案〉的议案》和《关于取消〈关于公司监
事会换届选举的议案〉的议案》 ,待相关人选确定后,及时推进换届选举工作。
三、 除了上述取消议案外,于 2015 年 5 月 19 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 6 月 29 日 13 点 30 分
召开地点:公司会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 6 月 29 日
至 2015 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案 √ √
2 关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案 √ √
3 关于公司 2014 年度财务决算报告的议案 √ √
4 关于公司 2015 年度财务预算报告的议案 √ √
5 关于公司 2014 年度利润分配预案的议案 √ √
6 关于公司 2014 年度独立董事述职报告的议案 √ √
7 关于公司 2014 年度报告全文及摘要的议案 √ √
8 关于支付 2014 年度审计费用及聘任 2015 年度 √ √
审计机构的议案
9 关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司 √ √
签署金融服务协议的议案
10 关于修订公司章程的议案 √ √
11 关于修订股东大会议事规则的议案 √ √
12 关于修订董事会议事规则的议案 √ √
13 关于修订独立董事工作规则的议案 √ √
14 关于修订募集资金管理制度的议案 √ √
15 关于修订对外担保管理办法的议案 √ √
16 关于修订关联交易管理制度的议案 √ √
17 关于修订监事会议事规则的议案 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案 10、11、12、14、15、16、17 的相关内容已于 2014 年 10
月 28 日在《上海证券报》、香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上披露,议案 1 至议案 9 及议案 13 已于 2015 年 4 月 23 日在上述指定媒体披
露。
2、 特别决议议案:议案 10《关于修订公司章程的议案》、议案 11《关于修订股
东大会议事规则的议案》、议案 12《关于修订董事会议事规则的议案》、议案
13《关于修订独立董事工作规则的议案》、议案 17《关于修订监事会议事规
则的议案》
3、 对中小投资者单独计票的议案:上述所有议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 9《关于与兵器装备集团财务有限责任
公司签署金融服务协议的议案》
应回避表决的关联股东名称:中国长安汽车集团股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2015 年 6 月 19 日
报备文件
(一)股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1:授权委托书
授权委托书
湖南天雁机械股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2014
年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2014 年度财务决算报告的议案
4 关于公司 2015 年度财务预算报告的议案
5 关于公司 2014 年度利润分配预案的议案
6 关于公司 2014 年度独立董事述职报告的议案
7 关于公司 2014 年度报告全文及摘要的议案
8 关于支付 2014 年度审计费用及聘任 2015 年度
审计机构的议案
9 关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司
签署金融服务协议的议案
10 关于修订公司章程的议案
11 关于修订股东大会议事规则的议案
12 关于修订董事会议事规则的议案
13 关于修订独立董事工作规则的议案
14 关于修订募集资金管理制度的议案
15 关于修订对外担保管理办法的议案
16 关于修订关联交易管理制度的议案
17 关于修订监事会议事规则的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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