证券代码:600843 900924 证券简称:上工申贝 上工 B 股 公告编号:临 2015-020
上工申贝(集团)股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点:上海通茂大酒店(浦东新区松林路 357 号)四楼之茂厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 48
其中:A 股股东人数 10
境内上市外资股股东人数(B 股) 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 145,606,937
其中:A 股股东持有股份总数 138,636,511
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 6,970,426
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
26.54
总数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 25.27
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 1.27
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》
的有关规定。会议由公司董事长张敏先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 8 人,独立董事何烨因工作原因未能出席;
2、公司在任监事 5 人,出席 4 人,监事丁斌汇因公出差未能出席;
3、公司董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
1
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 138,636,491 100.0000 0 0.0000 20 0.0000
B股 6,943,176 99.6091 100 0.0014 27,150 0.3895
普通股合计: 145,579,667 99.9813 100 0.0001 27,170 0.0186
2、 议案名称:公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 138,636,491 100.0000 0 0.0000 20 0.0000
B股 6,802,476 97.5905 140,800 2.0200 27,150 0.3895
普通股合计: 145,438,967 99.8846 140,800 0.0967 27,170 0.0187
3、 议案名称:公司 2014 年年度财务工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 138,636,491 100.0000 0 0.0000 20 0.0000
B股 6,943,176 99.6091 100 0.0014 27,150 0.3895
普通股合计: 145,579,667 99.9813 100 0.0001 27,170 0.0186
4、 议案名称:公司 2014 年年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 138,636,491 100.0000 0 0.0000 20 0.0000
2
B股 6,802,476 97.5905 100 0.0014 167,850 2.4081
普通股合计: 145,438,967 99.8846 100 0.0001 167,870 0.1153
5、 议案名称:关于公司支付会计师事务所 2014 年度审计报酬及续聘 2015 年度审计机
构的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 138,636,491 100.0000 0 0.0000 20 0.0000
B股 6,519,631 93.5327 140,800 2.0200 309,995 4.4473
普通股合计: 145,156,122 99.6904 140,800 0.0967 310,015 0.2129
6、 议案名称:关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易预
计的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 138,636,491 100.0000 0 0.0000 20 0.0000
B股 6,943,176 99.6091 100 0.0014 27,150 0.3895
普通股合计: 145,579,667 99.9813 100 0.0001 27,170 0.0186
7、 议案名称:关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 138,636,491 100.0000 0 0.0000 20 0.0000
B股 6,943,176 99.6091 100 0.0014 27,150 0.3895
普通股合计: 145,579,667 99.9813 100 0.0001 27,170 0.0186
8、 议案名称:关于 2015 年度银行综合授信的议案
审议结果:通过
表决情况:
3
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 138,636,491 100.0000 0 0.0000 20 0.0000
B股 6,943,176 99.6091 100 0.0014 27,150 0.3895
普通股合计: 145,579,667 99.9813 100 0.0001 27,170 0.0186
9、 议案名称:关于 2015 年度为控股子公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 138,636,491 100.0000 0 0.0000 20 0.0000
B股 3,044,932 43.6836 3,898,344 55.9269 27,150 0.3895
普通股合计: 141,681,423 97.3040 3,898,344 2.6773 27,170 0.0187
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
关于公司 2014 年
度日常关联交易
6 执行情况及 2015 40,101,664 99.9320 100 0.0002 27,170 0.0678
年度日常关联交
易预计的议案
关于 2015 年度为
9 控股子公司提供 36,203,420 90.2177 3,898,344 9.7145 27,170 0.0678
担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案 9 项,其中,议案 7 为特别决议议案,经出席会议的股东(包
括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过;其它议案均为普通
决议议案,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以
上同意通过。
本次会议还听取了公司独立董事 2014 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市震旦律师事务所
律师:邵曙范、沈欣欣
4
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大
会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定,出席会议人员的资格、
召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
上工申贝(集团)股份有限公司
2015 年 6 月 19 日
5
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