证券代码:600223 证券简称:鲁商置业 公告编号:2015-023
鲁商置业股份有限公司
关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2014 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2015 年 6 月 30 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600223 鲁商置业 2015/6/23
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:山东省商业集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2015 年 6 月 9 日公告了股东大会召开通知,单独持有 52%股份的
股东山东省商业集团有限公司,在 2015 年 6 月 18 日提出临时提案并书面提交股
东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予
以公告。
3. 临时提案的具体内容
1、关于董事会换届选举的议案
鉴于鲁商置业股份有限公司第八届董事会任期已满,山东省商业集团有限公
司作为鲁商置业股份有限公司第一大股东,推荐李彦勇、董红林、段东及马涛、
朱南军为鲁商置业股份有限公司第九届董事及独立董事候选人。相关内容详见
2015 年 6 月 19 日披露的《鲁商置业股份有限公司第八届董事会 2015 年第六次
临时会议决议公告》(临 2015-021)。
2、关于监事会换届选举的议案
鉴于鲁商置业股份有限公司第八届监事会任期已满,山东省商业集团有限公
司作为鲁商置业股份有限公司第一大股东,推荐徐东芬、张志强为鲁商置业股份
有限公司第九届由股东代表担任的监事候选人。相关内容详见 2015 年 6 月 19
日披露的《鲁商置业股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告》(临
2015-022)。
3、关于独立董事报酬的议案
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规
定,结合鲁商置业股份有限公司实际情况,拟支付独立董事津贴每人每年捌万元
人民币(税前)。独立董事按照有关法律法规和公司章程行使职权所需的费用可
在公司据实报销。相关内容详见 2015 年 6 月 19 日披露的《鲁商置业股份有限公
司第八届董事会 2015 年第六次临时会议决议公告》(临 2015-021)。
4、关于董、监事津贴的议案
依据《公司法》和公司章程规定,结合鲁商置业股份有限公司实际情况,拟
支付董事(非独立董事)、监事每月津贴 1000 元,董事(非独立董事)、监事津
贴主要用于交通、通讯、报刊等开支。相关内容详见 2015 年 6 月 19 日披露的《鲁
商置业股份有限公司第八届董事会 2015 年第六次临时会议决议公告》(临
2015-021)。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2015 年 6 月 9 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 6 月 30 日 14 点 00 分
召开地点:山东省济南市南门大街 2 号银座泉城大酒店会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 6 月 30 日
至 2015 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2014 年度董事会工作报告 √
2 2014 年度监事会工作报告 √
3 2014 年度财务决算报告 √
4 2014 年度利润分配预案 √
5 《2014 年年度报告》全文及摘要 √
6 关于续聘会计师事务所的议案 √
7 关于公司 2015 年度日常关联交易预计发生金额的议案 √
8 关于公司 2015 年度融资额度的议案 √
9 关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》 √
的议案
10 关于修改《公司章程》的议案 √
11 关于修改《股东大会议事规则》的议案 √
12 关于授权董事会、经理层参与土地竞拍权限的议案 √
13 关于独立董事报酬的议案 √
14 关于董、监事津贴的议案 √
累积投票议案
15.00 关于选举董事的议案 应选董事(3)人
15.01 选举李彦勇为公司第九届董事会董事 √
15.02 选举董红林为公司第九届董事会董事 √
15.03 选举段东为公司第九届董事会外部董事 √
16.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(2)
人
16.01 选举马涛为公司第九届董事会独立董事 √
16.02 选举朱南军为公司第九届董事会独立董事 √
17.00 关于选举监事的议案 应选监事(2)人
17.01 选举徐东芬为公司第九届监事会由股东代表担任的监事 √
17.02 选举张志强为公司第九届监事会由股东代表担任的监事 √
本次会议还将听取公司独立董事 2014 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的相关公告均刊登在 2015 年 3 月 28 日、 月 19 日的《上海证券报》、
《中国证券报》及上海证券交易所网站,详见《鲁商置业股份有限公司第八
届董事会第十二次会议决议公告》(2015-006)、《鲁商置业股份有限公司关于
续聘会计师事务所的公告》(2015-007)、《鲁商置业股份有限公司关于 2015
年度日常关联交易预计发生金额的公告》(2015-008)、《鲁商置业股份有限公
司关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的公告》
( 2015-009 ),《鲁商置业股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》
(2015-010)、《鲁商置业股份有限公司关于修改〈股东大会议事规则〉的公
告》(2015-011)、《鲁商置业股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公
告》(2015-013)、《鲁商置业股份有限公司第八届董事会 2015 年度第六次临
时会议决议公告》(2015-021)、《鲁商置业股份有限公司第八届监事会第十四
次会议决议公告》(2015-022)等公告。全部议案内容将全文刊登于上海证券
交易所网站。
2、 特别决议议案:10、11
3、 对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、9、10、11、13、14、15、16
4、 涉及关联股东回避表决的议案:7、8、9、
应回避表决的关联股东名称:山东省商业集团有限公司及其关联方
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2015 年 6 月 19 日
报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:授权委托书
授权委托书
鲁商置业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 6 月 30 日召
开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2014 年度董事会工作报告
2 2014 年度监事会工作报告
3 2014 年度财务决算报告
4 2014 年度利润分配预案
5 《2014 年年度报告》全文及摘要
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司 2015 年度日常关联交易预计发生金额的议案
8 关于公司 2015 年度融资额度的议案
9 关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协
议》的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于修改《股东大会议事规则》的议案
12 关于授权董事会、经理层参与土地竞拍权限的议案
13 关于独立董事报酬的议案
14 关于董、监事津贴的议案
序号 累积投票议案名称
15.00 关于选举董事的议案 投票数
15.01 选举李彦勇为公司第九届董事会董事
15.02 选举董红林为公司第九届董事会董事
15.03 选举段东为公司第九届董事会外部董事
16.00 关于选举独立董事的议案 投票数
16.01 选举马涛为公司第九届董事会独立董事
16.02 选举朱南军为公司第九届董事会独立董事
17.00 关于选举监事的议案 投票数
17.01 选举徐东芬为公司第九届监事会由股东代表担任的监事
17.02 选举张志强为公司第九届监事会由股东代表担任的监事
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选
举议案组,拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选
董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应
选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例:陈××
4.02 例:赵××
4.03 例:蒋××
4.06 例:宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例:张××
5.02 例:王××
5.03 例:杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例:李××
6.02 例:陈××
6.03 例:黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他
(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既
可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示:
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例:陈×× 500 100 100
4.02 例:赵×× 0 100 50
4.03 例:蒋×× 0 100 200
4.06 例:宋×× 0 100 50
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