证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临 2015-027
福建发展高速公路股份有限公司
第七届董事会第一会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 6 月 7 日以
专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第七届董事会第一次会议的通
知。本次会议于 2015 年 6 月 18 日在福州市金仕顿大酒店三楼会议室召开,会议
由黄祥谈先生主持。本次会议应到董事 11 人,实到董事 10 人,董事王敏先生因
工作原因无法亲自出席本次会议,特委托董事徐梦先生代为出席并行使表决权,
公司监事和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
经出席会议的董事认真审议,会议表决通过以下议案:
一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长和副董事长的议案》。表决结
果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
会议选举黄祥谈先生为公司第七届董事会董事长,任期同届;选举刘先福先
生为公司第七届董事会副董事长,任期同届。
二、审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》。表决结果:
11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
会议选举产生公司第七届董事会各专门委员会。其中,战略委员会成员为黄
祥谈先生、刘先福先生、陈建煌先生,召集人为黄祥谈先生。审计委员会成员为
汤新华先生、陈建煌先生、蔡晓荣先生,召集人为汤新华先生。提名委员会成员
为蔡晓荣先生、徐军先生、黄祥谈先生,召集人为蔡晓荣先生。薪酬与考核委员
会成员为徐军先生、汤新华先生、刘先福先生,召集人为徐军先生。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。表决结果:11 票赞成,0 票
反对,0 票弃权。
经公司董事长提名,会议同意聘任蒋建新先生为公司总经理,任期三年。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。表决结果:11 票赞成,
0 票反对,0 票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定,何高文先生的有关资料已经
上海证券交易所备案审核无异议。何高文先生持有上海证券交易所颁发的董事会
秘书资格证书,任职资格符合要求。经公司董事长提名,会议同意聘任何高文先
生为公司第七届董事会秘书,任期三年。
五、审议通过《关于聘任公司管理人员的议案》。表决结果:11 票赞成,0
票反对,0 票弃权。
经公司总经理蒋建新先生提名,会议同意聘任何高文先生为公司副总经理,
同意聘任郑建雄先生为公司财务总监、财务负责人,同意聘任冯国栋先生为公司
证券事务代表。上述人员任期均为三年。
独立董事对本次会议的相关事项发表了独立意见,详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会
2015 年 6 月 19 日
附:管理人员简历:
蒋建新,男,1971 年 11 月出生,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。
曾任福建省高速公路建设总指挥部计划财务部干部,福建省高速公路有限责任公
司计划投资处干部,本公司董事、董事会秘书、副总经理。现任福建罗宁高速公
路有限公司执行董事,本公司董事、总经理。
何高文,男,1968 年 7 月出生,中共党员,大学学历,经济师。曾任中国
人民银行光泽县支行科员、副股长,本公司证券部副经理、办公室副主任、办公
室主任。现任本公司副总经理、董事会秘书。
郑建雄,男,1970 年 1 月出生,中共党员,大学学历,高级会计师。曾任
福州港台江港务公司、青洲集装箱码头有限公司会计,本公司财务部会计、副经
理。现任本公司财务部经理、财务负责人。
冯国栋,男,1981 年 9 月出生,中共党员,管理学硕士,经济师,证券从
业资格。曾任本公司证券投资部副经理,现任本公司证券投资部经理、公司证券
事务代表。
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