证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:2015-039
中国葛洲坝集团股份有限公司
关于控股子公司签订合作协议暨对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资标的:公司全资子公司中国葛洲坝集团绿园科技有限公司与大连
环嘉集团董事长王金平先生签署合作协议,共同出资设立葛洲坝环嘉再生
资源有限公司。
投资金额:人民币 55,000 万元
一、合作协议暨对外投资概述
(一)合作协议暨对外投资的基本情况
公司全资子公司中国葛洲坝集团绿园科技有限公司(甲方)于 2015 年
6 月 17 日与大连环嘉集团董事长王金平先生(乙方)签订了《葛洲坝环嘉
再生资源有限公司出资协议书》,双方合资设立葛洲坝环嘉再生资源有限公
司(暂定名)。
葛洲坝环嘉再生资源有限公司注册资本为 100,000 万元,中国葛洲坝
集团绿园科技有限公司以货币出资 55,000 万元,持股 55%;王金平先生以
货币出资 45,000 万元,持股 45%。
(二)根据《公司章程》,该事项在董事会对董事长的授权范围内,不
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需董事会决策。
(三)该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
王金平,男,汉族,身份证号码 130434196901156996,住辽宁省大连
市西岗区八一路 201 号,从事再生资源行业 30 多年,担任大连环嘉集团董
事长,并担任中国再生资源回收利用协会副会长、中国物资再生协会副会
长、大连市人大代表、大连市慈善总会副会长等众多社会职务,是中国第
一部废钢行业蓝皮书的重要编纂者、商务部《废金属回收企业建设与经营
规范》重要起草人。2011 年获“十一五”中国节能减排社会责任十大功臣
奖,2011-2012 年向大连市慈善总会捐款 3000 多万元,成立大连市环嘉环
保基金。
三、投资标的的基本情况
葛洲坝环嘉再生资源有限公司注册地址为辽宁省大连市甘井子区,经
营范围为:废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的收购、销售、
处理、处置(危险废弃物及法律法规规定需要取得审批的事项除外);以再
生资源为主要原料的委托加工销售;日用百货、针纺织品、日用杂品、家
具、五金交电、化工产品(危险化学品除外)、建筑材料、木材、钢材、有
色金属及有色金属压延加工产品的销售;铁精粉、黑色金属、化纤原料及
产品、塑料原料及制品、纸制品销售;设备租赁;进出口业务;货场的经
营管理;普通货运;建筑物拆除。注册资本为 100,000 万元,中国葛洲坝
集团绿园科技有限公司以货币出资 55,000 万元,持股 55%;王金平先生以
货币出资 45,000 万元,持股 45%。
葛洲坝环嘉再生资源有限公司设董事会,对股东会负责。董事会由 7
名董事组成,其中甲方推荐 4 名,乙方推荐 3 名。董事会设董事长 1 人,
由甲方推荐;设副董事长 1 人,由乙方推荐,董事长和副董事长由董事会
选举产生。
四、协议的具体内容
依据《出资协议书》的约定,甲方在葛洲坝环嘉再生资源有限公司设
立后 90 个工作日内足额向其缴纳认缴的出资,乙方在葛洲坝环嘉再生资源
有限公司设立后 12 个月内足额向其缴纳认缴的出资。在双方认缴的出资足
额缴付到位之前,双方在公司的股权(包括表决权、分红权、剩余财产分
配权等全部股东权益)以双方实缴的金额确定。
乙方承诺,在公司设立后三年内,逐步消除与公司的同业竞争,将公
司作为乙方开展再生资源业务的唯一平台。甲乙双方以葛洲坝环嘉再生资
源有限公司为平台共同发展再生资源回收、分拣、再生原料加工业务;在
不影响项目成功、不影响甲方控股权(甲方股权比例不低于 51%)的情况下,
乙方对新项目有参与权,若乙方放弃参与,甲方可自行投入。
五、对本公司的影响
本次合作,符合公司发展战略需要,有利于提升公司综合竞争实力。
六、报备文件
1.葛洲坝环嘉再生资源有限公司出资协议书。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2015 年 6 月 19 日
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