华纺股份：第五届董事会第四次会议决议公告_股票频道

证券代码:600448 证券简称:华纺股份公告编号:2015-033 号

华纺股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料已于 2015 年 6 月 12 日以电子邮件方式发出。

(三)本次董事会于 2015 年 6 月 18 日在滨州市威尔仕白鹭湖大酒店以现场表

决方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事 9 人,亲自出席会议 9 人。

(五)会议由王力民董事长主持,公司 3 名监事、部分高管人员列席。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议,通过以下事项:

1、《关于王力民先生辞去总经理职务的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;

2、《关于聘任闫英山先生为公司总经理的议案》(闫英山简历附后);

对于聘任总经理的议案公司独立董事发表独立意见如下:

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关制度的规定,

我们作为华纺股份有限公司的独立董事,对公司第五届董事会第四次会议聘任总经

理事项进行了认真审议,现发表独立意见如下:

(1)所聘任的总经理任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

(2)公司高管人员的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法

规规定,合法有效。

我们同意高管人员的聘任。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;

3、《关于授权董事长、总经理、总会计师联合签署日常融资及担保合同文件的

议案》;

具体内容如下:

授权董事长王力民、总经理闫英山、总会计师刘水超在公司股东大会、董事会

批准的年度贷款规模和银行授信额度内,联合签署银行融资及财产抵押、质押、保

证等相关合同文件;在股东大会、董事会批准的对外担保额度内,联合签署对外担

保合同。上述授权应在不违反相关法律、法规、上交所股票上市规则及公司章程等

相关规定的情况下执行;若超过股东大会、董事会批准的贷款规模及担保额度,仍

需提交股东大会、董事会审议。该授权自 2015 年 6 月 19 日起至 2016 年 6 月 18 日

止。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;

4、《关于建立企业年金制度的议案》;

详见同日上海证券交易所网站披露的《华纺股份有限公司企业年金方案》;

该议案尚需提交股东大会审议通过后施行。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2015 年 6 月 19 日

附:闫英山简历:

闫英山,男,生于 1972 年 1 月,本科学历,染整工程师。历任滨州印染集团有

限责任公司网印车间制网组长、印制技术员、主管;华纺股份有限公司花布车间印

制主管,花布车间主任、生产运营总监、副总经理。现任华纺股份董事、总经理。

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