证券简称:洪都航空 证券代码:600316 编号:临 2015-013
江西洪都航空工业股份有限公司
第五届董事会第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司于 2015 年 6 月 18 日以传
真方式召开了第五届董事会第四次临时会议。会议通知于 2015
年 6 月 12 日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。
本次董事会会议应有 12 名董事参加,实际参加会议董事 12
人,参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。经参加会议的董事认真审议,并以传真方式进
行表决,以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公
司拟发行中期票据的议案》(详见公司临 2015-014 号公告)。
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
2015 年 6 月 19 日
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