证券代码:600055 证券简称:华润万东 公告编号:2015-037
华润万东医疗装备股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
华润万东医疗装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 6 月 5 日
召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于召开公司 2015 年第一次临时股
东大会的议案》,公司将于 2015 年 6 月 26 日召开 2015 年第一次临时股东大会,
并已于 2015 年 6 月 6 日及 2015 年 6 月 10 日分别发布了《华润万东关于召开 2015
年第一次临时股东大会的通知》、《华润万东关于 2015 年第一次临时股东大会
的延期公告》(公告编号分别为 2015-034、2015-035,详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn)。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息,现
将有关事项提示如下:
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年6月26日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 6 月 26 日 15 点 00 分
召开地点:公司本部(北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼)7 层多功能
厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 6 月 26 日
至 2015 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √
2.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 √
2.01 非公开发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价依据 √
2.05 发行数量 √
2.06 锁定期安排 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金数量和用途 √
2.09 本次非公开发行 A 股股票前公司滚存利润的安排 √
2.10 本次发行决议有效期 √
3 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 √
4 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 √
5 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报 √
告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
7 关于公司与特定对象签署《非公开发行股票之附条件生效 √
的股份认购协议》的议案
8 关于公司《2015 年度员工持股计划(草案)(认购非公开 √
发行股票方式)》及其摘要的议案
9 关于公司《2015 年度员工持股计划(草案)(认购非公开 √
发行股票方式)管理规则》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 √
股票相关事宜的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计 √
划相关事宜的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第一次会议审议通过,相关公告已于 2015 年
6 月 6 日、2015 年 6 月 10 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
2、 特别决议议案:全部议案
3、 对中小投资者单独计票的议案:全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案:第 2、3、4、7、10 项议案
应回避表决的关联股东名称:江苏鱼跃科技发展有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行
投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作
请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其
拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投
出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600055 华润万东 2015/6/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记时间:2015 年 6 月 19 日(星期五)9:00 时-17:00 时。
2、 登记手续:法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书
和出席人身份证办理登记手续;公众股东持本人身份证、证券帐户卡、股权登
记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书
(见附件)和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。
3、 登记地点:公司董事会办公室
4、 联系方式
联系电话:(010)84569688
传真:(010)84575717
联系邮箱:wdyl055@263.net.cn
联系人:国宾
地址:北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼
邮编:100015
六、其他事项
与会股东或股东代理人的食宿及交通费用自理。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司董事会
2015 年 6 月 17 日
附件 1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1:授权委托书
授权委托书
华润万东医疗装备股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 6 月 26 日召开的贵公司
2015 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价依据
2.05 发行数量
2.06 锁定期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量和用途
2.09 本次非公开发行 A 股股票前公司滚存利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项
4
的议案
关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性
5
分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
关于公司与特定对象签署《非公开发行股票之附
7
条件生效的股份认购协议》的议案
关于公司《2015 年度员工持股计划(草案)(认
8
购非公开发行股票方式)》及其摘要的议案
关于公司《2015 年度员工持股计划(草案)(认
9
购非公开发行股票方式)管理规则》的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
10
开发行股票相关事宜的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工
11
持股计划相关事宜的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
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