证券代码:600235 股票简称:民丰特纸 编号:临 2015-020
民丰特种纸股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司章程》规定,由董事长吴立东先生提议,民丰特种纸股份有限公
司第六届董事会第十次会议通知于2015年6月11日以电子邮件、电话和书面方式
告知各位董事。会议于2015年6月17日召开,以专人送达和通讯表决方式举行,
会议应到董事6人(独立董事何大安先生已于2014年8月底辞职,在公司改选的独
立董事就任之前,其仍应按照法律、行政法规以及《公司章程》的规定履行职务),
实到董事6人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和
《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长吴立东先生主持,经过充分沟通、
研究和讨论,董事会形成如下决议:
一、审议通过了《关于嘉兴市实业资产投资集团有限公司为公司提供 1.5 亿
元短期融资券暨关联交易的议案》;
详见公司临 2015-021 公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
二、审议通过了《关于召开 2015 年度第二次临时股东大会的议案》。
详见公司临 2015-022 公告。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告!
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2015 年 6 月 17 日
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