证券名称:凌云 B 股 证券代码:900957 编号: 2015-008
上海凌云实业发展股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
2015 年 6 月 17 日,上海凌云实业发展股份有限公司(以下简称“本公司”或
“公司”)在公司会议室召开第六届董事会第九次会议,会议应出席董事 9 名,实际
出席董事 9 名,会议由董事长于爱新先生主持。会议召开前 10 日已经向各位董事发
出通知,会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议的召
开合法有效。
二、 会议审议情况
(一)审议通过《关于向控股子公司的全资子公司靖远德祐新能源有限责任公
司提供不超过 6 亿元融资担保的议案》。本项议案须提交股东大会审议。
甘肃德祐能源科技有限公司(以下简称“甘肃德祐”)为本公司控股子公司,经
2014 年 9 月召开的本公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过《关于向控股子公
司甘肃德祐能源科技有限公司提供不超过 5 亿元融资担保的议案》,同意公司为甘肃
德祐向金融机构融资提供不超过 5 亿元的连带责任担保。截至目前,本公司共为甘
肃德祐在金融机构的融资提供了合计 3.8 亿元的连带责任担保。
近期,甘肃德祐的全资子公司靖远德祐新能源有限责任公司拟向银行申请 6 亿
元中长期项目贷款,用于偿还甘肃德祐在金融机构的借款以及电站项目合同尾款的
支付。鉴于本公司为该公司的控股股东,银行要求本公司为该笔贷款提供连带责任
担保,为保证电站项目经营发展需要,本公司拟为控股子公司甘肃德祐的全资子公
司靖远德祐新能源有限责任公司在金融机构的项目融资提供不超过 6 亿元的连带责
任担保。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
(二)审议通过《提请召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议时间:2015 年 7 月
3 日下午 14:30,现场会议地点: 广州市荔湾区流花路 73 号流花君庭东座 6 楼会议
室;网络投票时间:2015 年 7 月 3 日,通过上海证券交易所股东大会网络投票系统
进行股东大会网络投票。审议经本次董事会审议通过的须提交股东大会审议的议案。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告
上海凌云实业发展股份有限公司董事会
2015 年 6 月 18 日
报备文件
董事会决议
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