证券代码:A 600806 /H300 证券简称:昆明机床 编号:临 2015-045
沈机集团昆明机床股份有限公司
关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2015 年 6 月 17 日 11:00-12:00,通过上海证券交易所“上证 e
互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证 e 访谈”栏目召开投资者
说明会,就投资者关注的问题进行了沟通和交流。
一、本次说明会召开情况
2015 年 6 月 16 日公司发布了《关于重大资产重组事项召开投资者说明会的
公告》,2015 年 6 月 17 日,上市公司第一大股东沈阳机床(集团)有限责任公
司,本次重大重组项目参与人及券商咨询顾问;本公司董事长、董事财务总监、
董事会秘书出席了本次投资者说明会,与投资者进行了互动交流和沟通,并在有
效时间内就投资者普遍关注的问题进行了答复。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题进行了回复,相关问题及回
答整理如下:
1、投资者问:到底什么时间能复牌?
公司回答:目前尚不能确定,现阶段申请继续停牌到 8 月 17 日,也是为重
组方案的继续推进,但由于整体事项重大,涉及步骤较多,耗时较长,且不确定
性因素多,现在还不能明确复牌时间,希望能够谅解!
2、投资者问:能够透露是与什么公司重组吗?
公司回答:目前的重组对方尚未确定。
3、投资者问:您预计沈阳国资委关于股权转让的审批最慢多久会有结果?
公司回答:政府审批过程需要时间且具有不确定性,沈机集团正在积极推进。
4、投资者问:如果重组进展情况不是太顺利,公司是否会考虑计划终止重组?
公司回答:现在尚无法回答这个问题,但现在从各方的情况来看,顺利推进
重组是共同的愿望。
5、投资者问:请问大股东对重组确实在努力推进么?最近国家出文说要防止
国有资产流失,国资委对昆机的重组抱什么态度呢?现在是卡在交易对价上么?
据知重组方案已经上报国资委很久了,理应早就批下来了。
公司回答:国资委支持整个重组工作,沈机集团正在积极推进。
6、投资者问:请问影响这次重组最关键的问题在哪里?
公司回答:重组方案能获得政府认同,股东认可,这个将是重组成功的关键。
谢谢您的关注!
7、投资者问:请问上次股东大会,那么多位董事,监事缺席,你们自己觉得
正常吗?还是对重组的软抵触?
公司回答:参加公司股东会的董、监事是日常在公司工作的董、监事,除非
有涉及事项,应该不存在软抵触的问题。
8、投资者问:请不要再复制公告内容,告诉我们真相。
公司回答:由于重组进展情况不是太顺利,因此每周的公告内容变化不大,
希望能够理解。
9、投资者问: 潜在的标的公司还未确定,那么请问潜在标的公司到底有几
家供选择?
公司回答: 目前还未进入公开征集投资者环节,具体的潜在标的公司还不确
定。
10、投资者问:请问国资委审批国有上市公司股权转让的时限是多久?
公司回答:目前,辽宁省国资委审批需要履行的相关的内部决策程序,且很
可能要会签辽宁省政府,因此,审批并没有明确的时间表。
11、投资者问:"重组方尚未确定"的意思是现在有正在洽谈中的,如果这个
不成,还有备选的么?还是说如果现在的失败了,重组就不继续了?
公司回答:重组方要在后期履行的公开征集投资者程序中才能知道更具体的
情况。谢谢您对公司的关注!
12、投资者问:请问重组是否在国资审批方面遇到阻力
公司回答:并没有遇到阻力,只是在履行国资委内部必要的审批程序。
13、投资者问: 请问公司是否已报国资委,目前是公司未报还是已报国资委,
而国资委未审批?
公司回答:目前,国资委的审批流程已进入到辽宁省国资委的批复阶段。国
资委对于重组是积极支持的态度,但是国资委内部有其例行必要的审批程序,因
此,需要一定的时间。
14、投资者问:公司重组最慢需要多长时间?
公司回答:目前,辽宁省国资委审批需要履行的相关的内部决策程序,且很
可能要会签辽宁省政府,因此,审批并没有明确的时间表。而且由于整体事项重
大,涉及步骤较多,耗时较长,且不确定性因素多。所以时间尚不能明确,希望
能够谅解!
15、投资者问:国资审批到底到了什么阶段?什么时候会有结果?
公司回答:目前,国资委的审批流程已进入到辽宁省国资委的批复阶段,由
于国资委内部审批流程较为复杂,审批时间具有较大的不确定性。
16、投资者问:关于此次重组,绝对没那么简单,几个月了,说才初步接触,
那这三个多月,你们都在做什么?能不能给股民一个工作进程表?
公司回答:目前,辽宁省国资委审批需要履行的相关的内部决策程序,且很
可能要会签辽宁省政府,因此,审批并没有明确的时间表。沈机集团也将会在遵
照国务院国资委的相关规定的情况下,积极配合辽宁省国资委的审批流程。
17、公司就相似问题的回答:
本次重组由两部分同时进行,一是控股股东转让公司的控制权,目前,控股
股东已将控制权转让的相关文件提交国资监管部门审批;同时,公司拟以现金方
式对某信息传输、软件和信息技术服务行业的公司进行收购。公司也已与标的公
司就收购事项进行了初步沟通。但如需与标的公司进行进一步的沟通并签署收购
协议,需事先完成控股股东股权转让的国资委审批程序。
目前,沈机集团已将相关的申请文件提交国资委审批。国资委的审批流程包
括:首先要将讲过方案报沈阳市国资委,批复后报辽宁省国资委审批通过后,进
入投资者征集环节。确定投资者后,需要将相关协议内容再次报沈阳市国资委、
辽宁省国资委及国家国资委批复才能确定方案。因此需要一定时间。目前,国资
委的审批流程已进入到辽宁省国资委的批复阶段。由于国资委内部审批流程较为
复杂,审批时间具有较大的不确定性。
由于说明会时间有限,公司对投资者所提问的问题未能全部回复,在此深表
歉意,并对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!
本次说明会具体情况,详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
(http://sns.sseinfo.com)。
特此公告。
沈机集团昆明机床股份有限公司
2015 年 6 月 17 日
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