证券代码:600747 股票简称:大连控股 编号:临2015-71
大连大显控股股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
(一)大连大显控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
三十八次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的
规定。
(二)由于本次审议事项涉及公司终止重大资产重组事项,本次董事会
会议于2015年6月15日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。
(三)本次董事会会议于2015年6月16日以通讯表决方式召开。
(四)本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。
(五)本次董事会由公司董事长代威先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于终止重大资产重组的议案》
具体内容详见公司临 2015-72 号《大连大显控股股份有限公司终止重大
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资产重组公告》。
投票结果:关联董事代威、姜松回避表决,由非关联董事表决为 5 票赞
成,O 票反对,O 票弃权。
特此公告。
大连大显控股股份有限公司董事会
二〇一五年六月十八日
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