证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2015—022
柳州两面针股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第
二十一次会议于 2015 年 6 月 16 日以通讯方式召开。会议通知于 2015
年 6 月 12 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出,本次会议应表决
董事九名,实际表决的董事分别为:钟春彬先生、林钻煌先生、吴堃
先生、王为民先生、莫善军先生、莫瑞珖先生、何小平女士、覃解生
先生、覃程荣先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司
董事会议事规则》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:
1、审议通过了《关于以募集资金临时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,
在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行
的前提下,公司决定用闲置募集资金临时补充公司流动资金,总额不
超过人民币 1.1 亿元,使用期限不超过十二个月,自公司董事会审议
通过之日起计算。本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产
经营使用,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
同意本议案的9 票,反对本议案的0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《关于出售部分中信证券股票的议案》。
截至 2015 年 3 月 31 日,两面针公司仍持有中信证券约 2,740 万股。
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自 1999 年投资中信证券股权以来,公司获得了丰厚的回报,促进了企
业快速发展。
为锁定盈利,合理规避市场、股价向下波动及调整的风险,实现
公司的快速发展,公司董事会拟授权公司管理层在2015年剩余时间里
择机在二级市场按市场价格出售不超过1,000万股中信证券股票。
同意本议案的9 票,反对本议案的0 票,弃权 0 票。
3、审议通过了《关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的
议案》。
同意本议案的9 票,反对本议案的0 票,弃权 0 票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2015 年 6 月 17 日
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