证券代码:900939 证券简称:汇丽 B 公告编号:2015-008
上海汇丽建材股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区周浦镇横桥路 406 号一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 13
其中:非流通股股东和代理人人数 7
境内上市外资股股东人数(B 股) 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 95,898,888
其中:非流通股股东持有的股份总数 93,500,000
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 2,398,888
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
52.84
份总数的比例(%)
其中:非流通股股东持股占股份总数的比例(%) 51.52
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 1.32
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长林震森先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公
司章程》的规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、董事会秘书出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2014 年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
出席会议全体股东 95,898,888 100 0 0 0 0
其中:非流通股 93,500,000 100 0 0 0 0
流通 B 股 2,398,888 100 0 0 0 0
2、 议案名称:公司 2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
出席会议全体股东 95,898,888 100 0 0 0 0
其中:非流通股 93,500,000 100 0 0 0 0
流通 B 股 2,398,888 100 0 0 0 0
3、 议案名称:公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
出席会议全体股东 95,898,888 100 0 0 0 0
其中:非流通股 93,500,000 100 0 0 0 0
流通 B 股 2,398,888 100 0 0 0 0
4、 议案名称:公司 2014 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
出席会议全体股东 95,898,888 100 0 0 0 0
其中:非流通股 93,500,000 100 0 0 0 0
流通 B 股 2,398,888 100 0 0 0 0
5、 议案名称:公司 2015 年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
出席会议全体股东 95,898,888 100 0 0 0 0
其中:非流通股 93,500,000 100 0 0 0 0
流通 B 股 2,398,888 100 0 0 0 0
6、 议案名称:公司 2014 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
出席会议全体股东 95,898,888 100 0 0 0 0
其中:非流通股 93,500,000 100 0 0 0 0
流通 B 股 2,398,888 100 0 0 0 0
7、 议案名称:关于续聘 2015 年度审计机构并确定其 2014 年度工作报酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
出席会议全体股东 95,898,888 100 0 0 0 0
其中:非流通股 93,500,000 100 0 0 0 0
流通 B 股 2,398,888 100 0 0 0 0
8、 议案名称:公司独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
出席会议全体股东 95,898,888 100 0 0 0 0
其中:非流通股 93,500,000 100 0 0 0 0
流通 B 股 2,398,888 100 0 0 0 0
9、 议案名称:关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
出席会议全体股东 95,596,800 99.68 302,088 0.32 0 0
其中:非流通股 93,500,000 100 0 0 0 0
流通 B 股 2,096,800 87.41 302,088 12.59 0 0
10、 议案名称:关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投
资业务的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
出席会议全体股东 95,596,800 99.68 302,088 0.32 0 0
其中:非流通股 93,500,000 100 0 0 0 0
流通 B 股 2,096,800 87.41 302,088 12.59 0 0
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
公司 2014 年度
6 24,113,998 100 0 0 0 0
利润分配预案
关于续聘 2015
年度审计机构
7 并确定其 2014 24,113,998 100 0 0 0 0
年度工作报酬
的议案
关于调整公司
9 独立董事津贴 23,811,900 98.74 302,088 1.26 0 0
的议案
关于授权公司
经营层使用阶
段性闲置自有
10 23,811,900 98.74 302,088 1.26 0 0
资金进行财务
性投资业务的
议案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市金茂律师事务所
律师:韩春燕 俞佳寅
2、 律师鉴证结论意见:
司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人的资格及表
决程序符合法律、法规、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。本
次会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
上海汇丽建材股份有限公司
2015 年 6 月 17 日
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