证券代码:600871 证券简称:石化油服 公告编号:2015- 025
中石化石油工程技术服务股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区朝阳门北大街 2 号北京港澳中心瑞
士酒店
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 24
其中:A 股股东人数 23
境外上市外资股股东人数(H 股) 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 10,677,777,394
其中:A 股股东持有股份总数 10,553,324,572
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 124,452,822
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 75.50
份总数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 74.62
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 0.88
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集,董事长焦方正先生作为会议主席主持了会议。本
次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 7 人,副董事长袁政文先生和独立董事张化桥先生
因公未能出席会议。
2、 公司在任监事 8 人,出席 7 人,监事邹惠平先生因公未能出席会议。
3、副总经理耿宪良先生、张永杰先生、刘汝山先生、张锦宏先生和黄松伟先生
以及总会计师王红晨先生列席了会议,董事会秘书李洪海先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:审议通过本公司 2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对
票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 10,552,750,795 99.99 573,777 0.01
H股 124,452,822 100.00 0 0.00
普通股合计: 10,677,203,617 99.995 573,777 0.005
2、 议案名称:审议通过本公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对
票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 10,552,750,795 99.99 573,777 0.01
H股 124,452,822 100.00 0 0.00
普通股合计: 10,677,203,617 99.995 573,777 0.005
3、 议案名称:审议通过本公司 2014 年度经审核财务报告及核数师报告书
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对
票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 10,552,750,795 99.99 573,777 0.01
H股 124,452,822 100.00 0 0.00
普通股合计: 10,677,203,617 99.995 573,777 0.005
4、 议案名称:审议通过本公司 2014 年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对
票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 10,552,750,795 99.99 573,577 0.01
H股 124,452,822 100.00 0 0.00
普通股合计: 10,677,203,617 99.995 573,577 0.005
5、 议案名称:续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2015 年度境
内核数师和内部控制审计师、续聘致同(香港)会计师事务所为本公司 2015
年度境外核数师,并授权董事会决定其酬金
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对
票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 10,552,750,795 99.99 573,577 0.01
H股 124,096,822 99.71 356,000 0.29
普通股合计: 10,676,847,617 99.991 929,577 0.009
6、 议案名称:选举张鸿先生为本公司第八届董事会非执行董事的决议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对
票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 10,552,750,795 99.99 573,577 0.01
H股 117,103,479 94.09 7,349,343 5.91
普通股合计: 10,669,854,274 99.926 7,922,920 0.074
7、 议案名称:选举杜江波先生为本公司第八届监事会非由职工代表出任的监事
的决议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对
票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 10,552,750,795 99.99 573,577 0.01
H股 111,628,772 89.70 12,824,050 10.30
普通股合计: 10,664,379,567 99.875 13,397,627 0.125
8、 议案名称:关于给予公司董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般
性授权的决议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对
票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 10,552,750,795 99.99 573,577 0.01
H股 65,301,447 52.47 59,151,375 47.53
普通股合计: 10,618,052,242 99.441 59,724,952 0.559
9、 议案名称:关于修订公司章程决议案,并授权董事会秘书代表公司负责处理
因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续(包括依据
有关监管部门的要求进行文字性修改)
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对
票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 10,552,750,295 99.99 573,577 0.01
H股 124,452,822 100.00 0 0.00
普通股合计: 10,677,203,117 99.995 573,577 0.005
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对
序号 票数 比例 票数 比例(%)
(%)
4 审 议 通 过 本 公 司 293,423,133 573,577
99.80 0.20
2014 年 度 利 润 分
配方案
6 选举张鸿先生为本 293,423,133 99.80 573,577 0.20
公司第八届董事会
非执行董事的决议
案
7 选举杜江波先生为 293,423,133 99.80 573,577 0.20
本公司第八届监事
会非由职工代表出
任的监事的决议案
注:上表中的比例均指中小投资者(或其授权代理人)同意/反对的股数占出席
本次会议的中小投资者(或其授权代理人)有效表决权股份总数(即同意股数+
反对股数)的比例。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8 关于给予公司董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的
决议案》和议案 9《关于修订公司章程决议案,并授权董事会秘书代表公司负责
处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续(包括依据
有关监管部门的要求进行文字性修改)》为《公司章程》规定的特别决议事项。
该等议案已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市海问律师事务所
律师:李丽萍、高巍
2、 律师鉴证结论意见:
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资
格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有
效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
中石化石油工程技术服务股份有限公司
2015 年 6 月 16 日
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