证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:临 2015-036
安阳钢铁股份有限公司
2015 年第三次临时董事会会议(传真)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于 2015 年 6 月 11 日向全体董事发出了关
于召开 2015 年第三次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于
2015 年 6 月 16 日以传真方式召开,会议应参加董事 9 名,实际参加
董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决(传真)方式审议并通过以下议案:
1、审议通过《关于终止安阳钢铁股份有限公司发行股份购
买资产暨关联交易的议案》。
2015 年 6 月 11 日,公司收到安阳钢铁集团有限责任公司《关
于决定终止以持有的河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司 100%
股权认购安阳钢铁股份有限公司发行的股份的函》,鉴于启动重
组标的公司以来,市场环境发生较大变化,铁矿石价格持续下跌,
导致标的公司经营困难,盈利状况较预期下滑明显,且其盈利状
况能否在短期内改善尚存在较大的不确定性。基于上述原因,为
了保护本公司及广大中小股东利益,本公司董事会同意终止本次
发行股份购买资产暨关联交易事项。
由于本议案内容涉及关联交易,关联董事李涛先生、李存牢
先生、张怀宾先生依法回避表决。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于安阳钢铁股份有限公司与安阳钢铁集团
有限责任公司签署<安阳钢铁股份有限公司与安阳钢铁集团有限
责任公司附条件生效的发行股份购买资产协议之终止协议>的议
案》。
本公司与安阳钢铁集团有限责任公司签署的《安阳钢铁股
份有限公司与安阳钢铁集团有限责任公司附条件生效的发行股
份购买资产协议之终止协议》,主要内容为:本终止协议生效后,
双方已签订但尚未生效的《发行股份购买资产协议》终止,双方
不再执行《发行股份购买资产协议》的约定,《发行股份购买资
产协议》项下的一切权利和义务终止,双方之间不再相互承担任
何义务或责任,也无需就本次终止事项承担任何责任;双方根据
本次资产重组方案需要所做出的各种单方或共同之承诺、保证,
于本终止协议生效之日予以解除。
由于本议案内容涉及关联交易,关联董事李涛先生、李存牢
先生、张怀宾先生依法回避表决。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过《关于安阳钢铁股份有限公司召开投资者说明
会的议案》
详见《安阳钢铁股份有限公司关于召开投资者说明会的公告》
(编号:临 2015—039)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告!
安阳钢铁股份有限公司董事会
2015 年 6 月 16 日
首页
微信公众号
证券之星APP
