中海油服：董事会决议公告_股票频道

证券简称:中海油服证券代码:601808 公告编号:临2015-009

中海油田服务股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中海油田服务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“中海油服”)董事会

于 2015 年 6 月 15 日以传真表决形式召开,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,会议的召

开符合《中华人民共和国公司法》和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议表决,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过如下决议:

批准中海油服境外子公司发行境外首期中期票据(以下简称“MTN”)并由本公司为本

次发行主体提供担保的议案。

(1)根据公司于 2015 年 6 月 2 日召开的 2014 年年度股东大会的授权,公司董事会批

准公司在不超过(含)35 亿美元等值的授权范围内发行首期 MTN,并根据市场情况确定首

期发行额度;(2)批准公司为首期发行主体 COSL Singapore Capital Ltd.(SPV)提供担

保;(3)在股东大会授权董事会的范围内,授权公司执行董事全权办理首期 MTN 发行事宜

(包括但不限于发行期限及发行价格等)。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 16 日