证券代码:600851/900917 证券简称:海欣股份/海欣 B 股 公告编号:2015-015
上海海欣集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
2015 年 6 月 12 日下午,上海海欣集团股份有限公司(以下简称“公
司”)第八届董事会第一次会议于公司 2014 年年度股东大会召开后,在
上海市延安西路 2000 号虹桥宾馆会议室召开。会议应出席董事 9 人,
实际出席 9 人;全体监事和高级管理人员列席会议,符合《公司法》及
公司《章程》的有关规定,会议合法有效。
会议由俞锋先生主持,以记名投票方式表决,形成以下决议:
一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于选举公司第
八届董事会董事长的议案》。
全体董事选举俞锋先生为公司第八届董事会董事长。
二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于选举公司第
八届董事会副董事长的议案》。
全体董事选举崔倩女士为公司第八届董事会副董事长。
三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司第八届
董事会专门委员会成员组成的议案》。
经公司董事长提名,董事会研究,公司董事会各专门委员会成员组
成为:
1
1、董事会战略委员会
人数:5 人
委员构成:俞锋、崔倩、鲁光麒、祝兆松、周天平。主任委员由董
事长俞锋先生担任。
2、董事会薪酬与考核委员会
人数:5 人
委员构成:周天平、郭永清、祝兆松、崔倩、蔡雪莲。主任委员由
独立董事周天平先生担任。
3、董事会提名委员会
人数 5 人
委员构成:祝兆松、郭永清、周天平、俞锋、崔倩。主任委员由独
立董事祝兆松先生担任。
4、董事会审计委员会
人数:5 人
委员构成:郭永清、祝兆松、周天平、范杰、王培光。主任委员由
独立董事郭永清先生担任。
四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于聘任公司总
裁的议案》。
经董事长提名,董事会研究,公司第八届董事会续聘陈谋亮先生为
公司总裁,任期与第八届董事会相同。(简历附后)
五、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于聘任公司常
务副总裁和副总裁的议案》。
经总裁提名,董事会研究,公司第八届董事会续聘王晓菁女士为公
司常务副总裁,续聘刘林华先生为公司副总裁,新聘任张鸣君先生为公
司副总裁。(简历附后)
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六、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于聘任公司财
务总监的议案》。
经总裁提名,董事会研究,公司第八届董事会续聘杨爱民先生为公
司财务总监。(简历附后)
七、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于聘任公司董
事会秘书和证券事务代表的议案》。
经董事长提名,董事会研究,公司第八届董事会续聘何莉莉女士为
公司董事会秘书,单瑛琨先生为董事会证券事务代表。(简历附后)
八、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于提请董事会
授权经营班子进行短期投资的议案》。
公司董事会在股东大会授权的基础上,授权公司经营班子可进行短
期投资(包括股票、债券、基金等),2015 年度短期投资总额控制在 1
亿元人民币以内(与 2014 年度授权额度相同)。其中,用于二级市场股
票投资的限额为 2,000 万元人民币。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 6 月 16 日
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附:
陈谋亮先生简历
陈谋亮,男,1962 年 7 月出生。法学硕士,工商管理博士,高级
经济师,高级商务谈判师;中共党员。曾任湖北省委组织部“第三梯队
干部班”干部;中国第二汽车制造厂干部;湖北经济学院讲师,特聘教
授;扬子石化化工厂保密办主任,扬子石化宣传办、企管处、股改办副
科长,扬子石化法律顾问,中石化/扬子石化与德国巴斯夫特大型一体
化石化基地中方谈判代表;交大南洋部门经理兼董事会证券事务代表等
职。2001 年 5 月至 2007 年 6 月任本公司董事会秘书处主任,董事会秘
书兼战略投资管理部常务副总监、总监,总裁助理。2007 年 6 月至 2011
年 1 月任本公司副总裁兼董事会秘书。2011 年 1 月至 2012 年 6 月任本
公司常务副总裁兼董事会秘书。2012 年 6 月起任本公司总裁。
王晓菁女士简历
王晓菁,女,1956 年 11 月出生。工商管理硕士;中共党员。曾任
上海玩具进出口公司外经计划科科长助理、副科长;本公司外销部经理、
综合营销部副总经理、总裁助理兼总裁办公室主任、职工代表监事、纪
委书记等职。2005 年 11 月起任本公司党委副书记;2007 年 6 月起任本
公司副总裁;2012 年 6 月起任本公司常务副总裁。
刘林华先生简历
刘林华,男,1960 年 6 月出生。高中文化,1998 年 4 月至 1998 年
9 月参加工商管理课程学习;中共党员。曾任上海松江砖桥毛纺织厂车
间主任、副厂长、厂长;上海华美纺织总厂副厂长;上海海欣股份有限
公司车间主任、综合业务部经理、总经理助理;上海海欣长毛绒有限公
司常务副总经理;本公司总裁助理等职。2007 年 6 月起任本公司副总裁。
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杨爱民先生简历
杨爱民,男,1957 年 11 月出生。在职研究生学历,会计师职称;
中共党员。曾任甘肃铝厂财务科副科长、科长;甘肃省铝业公司财务处
副处长、处长。1999 年至 2008 年任本公司财务副总监;2009 年至 2012
年 6 月任本公司审计室主任;2012 年 6 月至 2013 年 4 月任本公司财务
副总监(主持工作);2013 年 4 月起任本公司财务总监。
张鸣君先生简历
张鸣君,男,1966 年 11 月出生。法学学士;中共党员。曾任上海
边检一中队二排长;上海边检三中队副政治指导员;上海边检政治处干
事;闵行区金球集团干部;上海佳宜德实业公司总经理等职。2007 年 1
月起任本公司总裁助理。
何莉莉女士简历
何莉莉,女,1979 年 5 月出生。经济学学士,在职研究生研修;
中共党员。2005 年 10 月至 2007 年 2 月任本公司董事会秘书处主任助
理;2007 年 2 月至 2012 年 6 月任本公司董事会证券事务代表;2012 年
6 月起任本公司董事会秘书。
单瑛琨先生简历
单瑛琨,男,1977 年 5 月出生。法学学士,管理学硕士。曾任上
海海欣资产管理有限公司项目管理部经理、总经理助理。2007 年 6 月
至 2012 年 6 月任本公司法律事务部总监助理;2012 年 6 月起任本公司
董事会证券事务代表;2012 年 7 月起兼任本公司法律事务部副总监。
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