证券代码:600814 证券简称:杭州解百 公告编号:2015-028
杭州解百集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2015 年 6 月 15 日以现场
会议方式在公司八楼会议室召开了第八届董事会第十三次会议。本次会议通知以通
讯方式送达各位董事,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中:委托出席
董事 1 人),独立董事裴长洪因公出差委托独立董事童本立出席会议并代为行使表决
权,会议由董事长童民强主持,公司监事及高级管理人员列席会议,会议符合《公
司法》及公司章程的有关规定。会议经审议并书面表决,形成决议如下:
一、审议通过《关于控股孙公司向杭州百大置业有限公司增资的关联交易议案》。
(具体内容详见公司编号为 2015-029 公告。)
杭州大厦有限公司(以下简称“杭州大厦”)为本公司之控股孙公司,杭州大厦
持有杭州百大置业有限公司(以下简称“杭州百大置业”)40%股权。为满足项目建
设和经营管理需要、降低资金成本,杭州百大置业本次拟增加注册资本 14.355 亿元,
由各方股东以现金方式按持股比例同比例增资。经审议,董事会同意杭州大厦以现
金方式按持股比例向杭州百大置业增资 5.742 亿元,并提请股东大会授权董事长童
民强具体负责组织实施、并签署协议及相关法律文件。本议案需提交公司股东大会
审议。
该议案涉及关联交易事项,公司董事童民强、周自力、俞勇、谢雅芳、任海锋
为关联董事,回避表决该议案。出席本次会议 4 名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 5 票,表决通过。
二、审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。(具体内容详见
公司召开股东大会通知)
定于 2015 年 7 月 3 日召开公司 2015 年第二次临时股东大会。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二○一五年六月十五日
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