上海普天：第七届董事会第二十九次会议决议公告_股票频道

证券代码: 600680 900930 证券简称:上海普天沪普天 B 编号:临 2015-024

上海普天邮通科技股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海普天邮通科技股份有限公司(以下简称公司)于 2015 年 6 月 12 日以书面形式向

全体董事发出了关于召开公司第七届董事会第二十九次(临时)会议的通知,并于 2015 年

6 月 13 日至 15 日以通讯(传真)方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名。公司

监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,做

出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式全票同意表决通过《公司关于拟从上海普天智绿新能源技

术有限公司退出的议案》。

上海普天智绿新能源技术有限公司(以下简称“智绿新能源”)是上海普天邮通科技股

份有限公司(以下简称“上海普天”)的参股子公司,性质为有限责任公司,注册资本为

9904.4210 万元,上海普天出资比例为 29.95%。上海普天根据对智绿新能源资产收益的要求,

拟从智绿新能源退出。

一、智绿新能源基本情况

1、智绿新能源成立于 2011 年 11 月 24 日,性质为有限责任公司,注册地址位于上海市

宜山路 700 号,法定代表人为施大海,目前职工人数 28 人。注册资本为 9904.4210 万元。

经营范围为新能源科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,锂电池、充电

器、能源设备、计算机软硬件及辅助设备等。

根据智绿新能源的章程及合同,其合营期限至 2031 年 11 月 23 日。

2、智绿新能源的股东结构如下:上海竣善投资有限公司持股 31.38%;上海普天持股

29.95%;北京市东方华垦新三板投资管理中心持股 15.14%;上海乾河投资合伙企业持股

7.57%;绍兴市鼎泰投资管理有限公司持股 6.06%;上海中鑫金控股集团有限公司持股 5.05%;

上海溢翀投资管理有限公司持股 5.05%。

3、智绿新能源近三年又一期经营财务指标:2012 年实现主营业务收入 4434.57 万元,

净利润 3.06 万元,截至 2012 年 12 月 31 日,总资产 6623.14 万元,净资产 6057.48 万元;

2013 年实现主营业务收入 6159.45 万元,净利润 133.35 万元,截至 2013 年 12 月 31 日,总

资产 8648.00 万元,净资产 6190.83 万元;2014 年实现主营业务收入 4826.58 万元,净利润

81.79 万元,截至 2014 年 12 月 31 日,总资产 12278.80 万元,净资产 8417.62 万元;2015

年第一季度实现主营业务收入 608.71 万元,净利润 3.08 万元,截至 2015 年 3 月 31 日,总

资产 12402.65 万元,净资产 9070.70 万元。智绿新能源成立至今尚未进行过分红。

二、退出的背景及原因

鉴于智绿新能源成立至今,实现的净利润未能达到股东当初在《合作协议》中约定的要

求,因此,上海普天拟退出智绿新能源。公司将择机选择合适的退出方案,待方案确定,公

司将召开董事会,审议相关事项。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2015 年 6 月 15 日