证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:2015-023
江苏综艺股份有限公司
关于 2014 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2014 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期:2015 年 6 月 29 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600770 综艺股份 2015/6/22
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
原股东大会通知上所载 A 股股东股权登记日为 2015 年 6 月 22 日,因该日为端午
节放假调休日,非交易日,不能进行股权登记,因此需要更改本次股东大会的股
权登记日及登记时间。股权登记日由原来的 2015 年 6 月 22 日变更为 2015 年 6
月 23 日;会议登记时间由原来的 2015 年 6 月 23 日—6 月 26 日 上午 8:00—11:30
下午 13:00—17:00,变更为 2015 年 6 月 24 日—6 月 26 日 上午 8:00—11:30 下
午 13:00—17:00。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2015 年 6 月 6 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 6 月 29 日 9 点 30 分
召开地点:江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 6 月 29 日
至 2015 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600770 综艺股份 2015/6/23
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于子公司认购基金的关联交易的议案; √
2 公司 2014 年度董事会工作报告; √
3 公司 2014 年度监事会工作报告; √
4 公司独立董事述职报告; √
5 公司 2014 年度财务决算报告; √
公司 2014 年度利润分配及公积金转增股本预
6 √
案;
7 关于 2015 年度董事、监事薪酬的议案; √
关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)
8 √
为公司审计机构,聘期一年的议案;
9 关于使用自有资金进行投资理财的议案; √
累积投票议案
10.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(1)人
关于增补冯帆为公司第八届董事会独立董事的
10.01 √
议案
特此公告。
江苏综艺股份有限公司董事会
2015 年 6 月 16 日
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