证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临 2015-63
东方金钰股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
东方金钰股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2015 年 6 月 12 日上午
11∶00 在公司会议室召开。会议由监事会主席李春江先生主持。应参加会议监
事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》
和本公司章程的有关规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本项议案须提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议批准。
二、审议并通过《关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本项议案须提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议批准。
三、审议并通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本项议案须提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议批准。
四、审议并通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析
报告的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本项议案须提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议批准。
五、审议并通过《公司 2015 年度非公开发行股票预案》。
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案须提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议批准。
监事会对本次非公开发行股票有关事宜发表如下意见：
1、公司监事列席了审议公司本次非公开发行股票有关事宜的董事会会议，
认为董事会审议本次非公开发行股票有关事宜的审议过程符合国家法律、法规及
《公司章程》的相关规定。
2、监事会没有发现参与本次非公开发行股票有关事宜的工作人员有违反保
密规定的行为或内幕交易行为，没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产
流失的情况。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
监 事 会
二〇一五年六月十二日
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