证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2015- 024
长江出版传媒股份有限公司
关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2014 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2015 年 6 月 23 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600757 长江传媒 2015/6/18
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：湖北长江出版传媒集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2015 年 5 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
56.33%股份的股东湖北长江出版传媒集团有限公司，在 2015 年 6 月 11 日提出临
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规
则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1）关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案；（2）关于公司 2015 年财务预算
的议案
三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 5 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015 年 6 月 23 日 14 点 30 分
召开地点：湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 C 座四楼小会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 23 日
至 2015 年 6 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议《长江出版传媒股份有限公司董事会 √
2014 年度工作报告》
2 审议《长江出版传媒股份有限公司监事会 2014 √
年度工作报告》
3 审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事 √
2014 年度述职报告》
4 审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2014 √
年度财务决算的议案》
5 审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2015 √
年度财务预算的议案》
6 审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2015 √
年日常关联交易预计的议案》
7 审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2014 √
年度利润分配预案的议案》
8 审议《长江出版传媒股份有限公司 2014 年度 √
报告及摘要》
9 审议《长江出版传媒股份有限公司关于续聘公 √
司 2015 年度审计机构的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第四十六次和五十次会议、第五届监事会第
二十五次会议审议通过，相关决议已披露于同日的《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6
应回避表决的关联股东名称：湖北长江出版传媒集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司董事会
2015 年 6 月 12 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
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