证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2015-023
长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第五十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第五十次会议于 2015 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议召
开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事
项，并充分表达意见。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，通过了如下议案：
1、《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公
司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期 1 年，包括对
公司子公司的审计。相关费用提请公司股东大会授权公司管理层依照
市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
2、《关于公司 2015 年度财务预算的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十二日
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