重庆港九：关于第六届董事会第三次会议决议的公告_股票频道

证券代码：600279 证券简称：重庆港九公告编号：临 2015－024 号

重庆港九股份有限公司

关于第六届董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 12 日以

通讯表决的方式召开第六届董事会第三次会议，应参加表决的董事 9 人，

实际参加表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公

司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于公司暂不参与投资建设江津珞璜港作业区改扩建工程

的议案》。

近日，公司收到控股股东重庆港务物流集团有限公司（以下简称“港务物流

集团”）《关于拟投资建设江津珞璜作业区改扩建工程的告知函》。为进一步贯彻

落实重庆市加快长江上游综合交通枢纽建设的精神，港务物流集团作为重庆市政

府在辖区范围内港口项目的投资、建设、招商引资、经营管理平台，拟按照重庆

市政府的规划要求投资建设江津珞璜作业区改扩建工程。该项目总投资预计

274,362.31 万元，工程占地约 922 亩，拟建设 5000 吨级泊位 5 个（其中：散货

进口泊位 1 个、散货出口泊位 2 个、多用途泊位 2 个）以及相应的配套设施，设

计年吞吐量为 1125 万吨。江津珞璜作业区改扩建工程项目拟采取“一次规划、

一次征地、分期实施”的原则进行规划和投资建设。其中：一期工程（2015 年至

2017 年）投资约 12.5 亿元，主要按照港区港口年吞吐能力达到 500 万吨的规模

实施；二期工程投资约 14.9 亿元，将根据土地征用情况及货运量发展情况有序

推进，整个港区码头设计年吞吐量为 1125 万吨。

因港务物流集团在我公司 2009--2010 年实施重大资产重组时作出承诺：在

中国境内将不再新增直接或间接与我公司构成竞争的业务或活动；如果未来出现

与我公司形成实质性同业竞争的业务，将优先把该业务转让或托管给我公司，或

转让给其他无关联第三方。为此，港务物流集团将上述拟投资建设江津珞璜作业

区改扩建工程事宜函告我公司，就我公司是否参与该改扩建工程的投资建设征求

意见。若我公司不参与江津珞璜作业区的投资建设，港务物流集团愿意再次就可

能形成的同业竞争做出如下承诺：“待江津珞璜作业区改扩建工程建成投产后，

本公司将江津珞璜作业区改扩建工程项目的资产（或股权）托管给你公司；如将

来的经营状况出现实质性提升，或你公司认为必要时，本公司将把持有江津珞璜

作业区改扩建工程项目的资产（或股权）优先转让给你公司，以避免可能出现的

同业竞争。”

鉴于该改扩建工程投资巨大，建设周期较长，建成后短期经营效果尚不明确，

且港务物流集团对可能形成的同业竞争愿意再次做出上述承诺,同意公司暂不参

与投资建设珞璜作业区改扩建工程。

关联董事孙万发先生、熊维明先生、黄继先生、张强先生在表决时予以回避，

其余 5 名非关联董事均表示同意，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

2015 年 6 月 13 日