山东金泰：2014年年度股东大会会议资料_股票频道

山东金泰集团股份有限公司

2014 年年度股东大会

会议资料

山东金泰集团股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料

山东金泰集团股份有限公司

2014年年度股东大会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议时间：2015年6月23日下午14:00时；

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 23 日至 2015 年 6 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

二、会议地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润酒店多功能会议厅

三、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络

投

票相结合的方式。

四、主持人：董事长林云

参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及高管人员

列席人员：见证律师

五、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表

股份数；

（二）主持人提名并通过本次股东大会监票人、计票人名单；

（三）审议议案：

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1、审议公司《2014 年度董事会工作报告》；

2、审议公司《2014 年度监事会工作报告》；

3、审议公司《2014 年度财务决算报告》；

4、审议公司《2014 年度利润分配方案》；

5、审议公司《2014 年年度报告及年度报告摘要》；

6、审议公司《独立董事 2014 年度述职报告》；

7、审议公司《关于续聘 2015 年度财务审计机构的议案》；

8、审议公司《关于续聘 2015 年度内控审计机构的议案》。

（四）现场参会股东及股东代表对各议案进行投票表决；

（五）统计现场投票表决结果；

（六）参会股东及股东代表提问，由公司有关董事、监事进行解答；

（七）暂时休会，等待网络投票结果；

（八）复会，总监票人宣读现场及网络投票合并表决结果；

（九）参会董事在股东大会决议和会议记录上签字；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）主持人宣读股东大会决议；

（十二）主持人宣布会议结束。

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议案一：

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2014 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年，国际黄金价格持续震荡，珠宝市场需求趋缓，珠宝行业竞争加剧。公

司在宏观经济下行压力和行业竞争加剧的挑战下，贯彻实施公司年初制定的经营计

划，积极拓展公司的黄金珠宝贸易业务。公司在稳定原有客户的基础上，积极开发

新的供应及销售客户，降低了企业风险，进一步提升了公司的经营业绩。报告期内，

公司实现营业收入 202,859.81 万元，较上年同期的 53,793.37 万元增加 277.11％；

营业利润为 5,411.47 万元，较上年同期的 1016.51 万元增加 432.36％；归属于母

公司所有者的净利润为 3,628.95 万元，较上年同期的 2682.80 万元增加 35.27％。

报告期内公司营业收入、营业利润及归属于母公司所有者的净利润增长幅度较大主

要系公司全资子公司金泰集团国际有限公司积极开展黄金珠宝贸易所致。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入 2,028,598,104.12 537,933,707.76 277.11

营业成本 1,964,941,560.65 511,962,066.03 283.81

营业税金及附加 405,770.25 54,371.45 646.29

销售费用 334,741.13 78,502.63 326.41

管理费用 12,896,724.87 10,425,947.59 23.70

财务费用 -217,800.78 6,299,701.22 -103.46

资产减值损失 3,215,425.62 103,824.22 2,996.99

投资收益 7,093,024.12 1,155,842.03 513.67

营业外收入 16,046.20 23,389,491.48 -99.93

所得税费用 9,708,660.84 3,612,837.21 168.73

经营活动产生的现金流量净额 -14,688,876.29 -46,280,810.67 68.26

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投资活动产生的现金流量净额 1,977,776.87 -147,883.51 1,437.39

筹资活动产生的现金流量净额 -1,693,396.00 67,993,679.45 -102.49

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2014年，公司在宏观经济下行压力和行业竞争加剧的挑战下，贯彻实施公司年

初制定的经营计划，积极开发新的供应及销售客户，积极拓展公司的黄金珠宝贸易

业务，报告期内公司营业收入、营业利润及归属于母公司所有者的净利润增长幅度

较大。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内公司实现营业收入202,859.81万元，较上年同期增加277.11％；其中：

黄金珠宝首饰销售202,433.53万元，比上年度增加280.97%，主要原因系公司2013

年度开展黄金珠宝贸易业务时间较短及2014年度积极开展黄金珠宝贸易业务所致；

药品销售208.50万元，比上年度下降52.89 %，主要原因系公司2014年度处置济南恒

基制药有限公司后不再纳入合并报表所致。

(3) 主要销售客户的情况

前五名客户合计销售金额 2,025,897,871.55

前五名客户合计销售金额占公司全部营

99.87

业收入的比例(%)

3 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况

本期本期金

上年同

占总额较上

成本构成期占总情况

分行业本期金额成本上年同期金额年同期

项目成本比说明

比例变动比

例(%)

(%) 例(%)

黄金珠宝

医药直接材料 637,552.89 0.03 1,388,881.93 0.27 -0.24

销售增长

黄金珠宝

医药直接人工 149,913.89 0.01 353,945.30 0.07 -0.06

销售增长

医药制造费用 301,099.41 0.01 723,884.11 0.14 -0.13 黄金珠宝

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销售增长

黄金珠黄金珠宝

采购成本 1,963,592,662.94 99.93 509,117,344.64 99.44 0.49

宝首饰销售增长

黄金珠宝

租金租赁成本 325,275.48 0.02 378,010.05 0.08 -0.06

销售增长

分产品情况

本期本期金

上年同

占总额较上

成本构成期占总情况

分产品本期金额成本上年同期金额年同期

项目成本比说明

比例变动比

例(%)

(%) 例(%)

黄金珠宝

药品直接材料 637,552.89 0.03 1,388,881.93 0.27 -0.24

销售增长

黄金珠宝

药品直接人工 149,913.89 0.01 353,945.30 0.07 -0.06

销售增长

黄金珠宝

药品制造费用 301,099.41 0.01 723,884.11 0.14 -0.13

销售增长

黄金珠黄金珠宝

采购成本 1,963,592,662.94 99.93 509,117,344.64 99.44 0.49

宝首饰销售增长

黄金珠宝

租金租赁成本 325,275.48 0.02 378,010.05 0.08 -0.06

销售增长

(2) 主要供应商情况

公司前五名供应商采购额合计为 212551.13 万元，占 2014 年采购总额的 99.97%。

4 费用

项目本期数（元）上年同期数（元）变动比例（%）

销售费用 334,741.13 78,502.63 326.41

管理费用 12,896,724.87 10,425,947.59 23.70

财务费用 -217,800.78 6,299,701.22 -103.46

所得税 9,708,660.84 3,612,837.21 168.73

5 现金流

项目本期数（元）上年同期数（元）

经营活动产生现金流量净额 -14,688,876.29 -46,280,810.67

投资活动产生现金流量净额 1,977,776.87 -147,883.51

筹资活动产生现金流量净额 -1,693,396.00 67,993,679.45

现金流量净额 -14,177,744.08 21,609,785.27

6 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

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报表项目本期发生额上期发生额变动金额变动幅度% 注释

营业收入 2,028,598,104.12 537,933,707.76 1,490,664,396.36 277.11 注 1

营业成本 1,964,941,560.65 511,962,066.03 1,452,979,494.62 283.81 注 2

财务费用 -217,800.78 6,299,701.22 -6,517,502.00 -103.46 注 3

投资收益 7,093,024.12 1,155,842.22 5,937,181.90 513.67 注 4

营业外收入 16,046.20 23,389,491.48 -23,373,445.28 -99.93 注 5

营业外支出 4,185,614.95 3,604,418.15 581,196.80 16.12 注 6

所得税费用 9,708,660.84 3,612,837.21 6,095,823.63 168.73 注 7

营业外收入 16,046.20 23,389,491.48 -23,373,445.28 -99.93 注 8

所得税费用 9,708,660.84 3,612,837.21 6,095,823.63 168.73 注 9

注 1：主要系公司子公司金泰集团国际有限公司积极开展黄金及镶嵌软玉首饰贸易所致；

注 2：主要系公司子公司金泰集团国际有限公司积极开展黄金及镶嵌软玉首饰贸易所致；

注 3：主要系公司子公司金泰集团国际有限公司积极开展黄金及镶嵌软玉首饰贸易所致；

注 4：主要系公司 2014 年恢复上市发生中介机构费用所致；

注 5：主要系公司上年同期进行债务重组债权人豁免公司债务，本期不再计提借款利息所致；

注 6：主要系公司子公司金泰集团国际有限公司赊销计提坏账准备所致；

注 7：主要系公司本期处置子公司济南恒基制药有限公司产生收益所致；

注 8：主要系上年同期债权人深圳市中南联合实业有限公司豁免公司的孙公司 HUAXIA

TRADING LTD 债务所致；

注 9：主要系公司子公司金泰集团国际有限公司积极开展黄金及镶嵌软玉首饰贸易产生收益计

提所得税所致。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2014 年 8 月 4 日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过非公开发行股票相

关议案，并已于 2014 年 8 月 6 日披露相关议案；具体内容详见公司于 2014 年 8 月

6 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

登载的非公开发行股票预案等相关公告。

2014 年 8 月 13 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载了《公

司收购报告书（摘要）》。

2014 年 8 月 26 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于<公司

非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<公司非公开发行 A 股股票募

集资金运用可行性分析报告（修订稿）>的议案》，对募集资金运用的可行性分析进

行了进一步细化；具体内容详见公司于 2014 年 8 月 27 日在《中国证券报》、《上海

证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的相关公告。

2014 年 9 月 12 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股

票相关议案；具体内容详见公司于 2014 年 9 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券

报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2014 年第二次临时

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股东大会决议公告》。

截至目前，本次非公开发行股票相关工作正在进行中。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

2014 年，公司利用子公司金泰集团国际有限公司位于香港这一地域优势，积极

拓展国际业务，在稳定原有客户的基础上，积极开发了新的供应商深圳市宝瑞莱珠

宝首饰有限公司及销售客户金福正珠宝首饰有限公司，逐步扩大黄金珠宝贸易的销

售渠道及增加经营规模，进一步提高市场竞争力。2014 年度，公司实现营业收入

20.29 亿元，较计划低 4.71 亿元。营业总成本为 19.82 亿元，较计划低 4.38 亿元。

实现营业利润为 5,411.47 万元，较计划低 2588.53 万元。

未能实现经营计划的主要原因系 2014 年国际黄金价格持续震荡，珠宝市场需求

趋缓，珠宝行业竞争加剧，以及营运资金的不足对公司黄金珠宝贸易业务造成不利

影响。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收

营业成本毛利率比

毛利率入比上

分行业营业收入营业成本比上年增上年增减

（%）年增减

减（%）（%）

（%）

医药增加 7.95

2,084,952.21 1,088,566.19 47.79 -52.89 -55.87

个百分点

黄金珠减少

宝首饰 2,024,335,251.91 1,963,527,718.98 3.00 280.97 285.67 28.40 个百

分点

主营业务分产品情况

营业收

营业成本毛利率比

毛利率入比上

分产品营业收入营业成本比上年增上年增减

（%）年增减

减（%）（%）

（%）

药品增加 7.95

2,084,952.21 1,088,566.19 47.79 -52.89 -55.87

个百分点

黄金珠减少 28.40

2,024,335,251.91 1,963,527,718.98 3.00 280.97 285.67

宝首饰个百分点

2、主营业务分地区情况

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单位：元币种：人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（%）

境内 2,084,952.21 -52.89

境外 2,024,335,251.91 280.97

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元

本期

期末本期期末

数占金额较上

上期期末数占总情况

项目名称本期期末数总资上期期末数期期末变

资产的比例（%）说明

产的动比例

比例（%）

（%）

货币资金 7,475,827.49 3.24 21,653,571.57 -14,177,744.08 -65.48 注1

应收账款 42,849,418.55 18.56 701,305.74 42,148,112.81 6,009.95 注2

预付款项 66,076,856.07 -66,076,856.07 -100.00 注3

存货 162,987,004.76 70.60 1,698,636.68 161,288,368.08 9,495.17 注4

投资性房地产 5,310,245.53 2.30 5,310,245.53 注5

固定资产 772,326.29 0.33 8,053,959.62 -7,281,633.33 -90.41 注6

应付账款 67,800,296.68 29.37 2,129,299.30 65,670,997.38 3,084.16 注7

应付职工薪酬 22,557,239.15 9.77 33,801,580.44 -11,244,341.29 -33.27 注8

应交税费 25,510,405.56 11.05 15,213,225.71 10,297,179.85 67.69 注9

其他应付款 53,707,605.46 23.26 38,959,940.88 14,747,664.58 37.85 注 10

注 1：主要系公司子公司金泰集团国际有限公司支付采购款所致；

注 2：主要系公司子公司金泰集团国际有限公司赊销所致；

注 3：主要系公司子公司金泰集团国际有限公司上年预付深圳市国君珠宝金饰有限公司货款所

致；

注 4：主要系公司子公司金泰集团国际有限公司本期期末采购黄金珠宝首饰产生库存所致；

注 5：主要系公司本期将用于出租的房产由固定资产转入投资性房地产核算所致；

注 6：主要系公司本期将用于出租的房产由固定资产转入投资性房地产核算所致；

注 7：主要系公司子公司金泰集团国际有限公司本期期末采购黄金珠宝首饰尚未付款所致；

注 8：主要系公司本期处置子公司济南恒基制药有限公司，不再纳入合并报表所致；

注 9：主要系公司子公司金泰集团国际有限公司积极开展黄金及镶嵌软玉首饰贸易产生所得税所

致；

注 10：主要系公司向股东方借款产生债务及公司本期产生社保、税款滞纳金所致。

(四) 核心竞争力分析

1、公司全资子公司金泰集团国际有限公司在香港从事黄金珠宝贸易有着有利的

地域优势及国际市场优势，有利于拓展国际市场业务及开发新的供应商、销售客户。

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金泰集团国际有限公司已有两家稳定的金银珠宝生产商及两家销售客户，未来将继

续开发新的供应商、销售客户。

2、金泰集团国际有限公司拥有专业的黄金珠宝贸易团队、完善的金银珠宝国际

市场销售渠道和较强的国际市场拓展能力，能够持续大批量采购金银珠宝制品并销

售到国际市场。

(五) 投资状况

1、主要子公司、参股公司分析

单位：万元币种：人民币

单位名称所属行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

港币

金泰集团国际有限公司贸易、服务 21,121.66 8,105.73 202,433.539 5,664.82 4,693.92

2,000.00

2、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

世界黄金协会最新数据显示，2014 年全年黄金总需求为 3,924 吨，同比下降 4%。

受金饰需求及与各国央行买入的推动，2014 年第四季度黄金需求为 988 吨，同比上

涨 6%，年度需求强劲收尾。在目前全球宏观经济不确定性增强、全球资本市场低利

率运行、黄金价格震荡下降、黄金投资观望情绪浓重的背景下，预计未来一段时期

内，黄金投资需求大幅萎缩导致全球黄金总需求持续下滑可能性较大，但黄金价格

持续下降，可能刺激以中国和印度为主的新兴经济体地区对黄金饰品消费量的需求

增长。

(二) 公司发展战略

公司子公司金泰集团国际有限公司在香港从事黄金珠宝贸易有着有利的地域优

势及国际市场优势，在稳定原有客户的基础上，公司将继续积极开发新的供应商及

销售客户，进一步扩大黄金珠宝贸易的经营规模，提高市场竞争力。

互联网领域是技术创新最为活跃、技术更新最快的新兴产业之一，大数据和云

服务作为互联网产业的又一次颠覆性技术变革，正逐步渗透、改变传统产业。为平

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滑可能发生的行业波动、降低公司经营风险，公司拟在黄金珠宝贸易业务的基础上

进一步开拓新业务领域大数据与云服务业务，推动经营领域的多元化发展，从而进

一步提升公司的持续经营能力和盈利能力。为实现发展战略，公司将继续推进非公

开发行股票的相关工作。

(三) 经营计划

公司子公司金泰集团国际有限公司在香港从事黄金珠宝贸易有着有利的地域优

势及国际市场优势，2015 年度，公司在稳定原有客户的基础上，将继续积极开发新

的供应商及销售客户，进一步扩大黄金珠宝贸易的经营规模，提高市场竞争力。

公司在北京设立的全资子公司中云数据有限公司及孙公司中云（北京）数据计

算有限公司 2015 年度将在移动互联网、商业 WIFI 等方面开展相关业务，做好以下

方面工作：

1、在移动互联网应用方面，公司将积极探索近场通信、多元化媒体、融合通信

等业务方向，开发符合市场需要的移动应用产品。

2、中云（北京）数据计算有限公司已获批开展互联网接入服务业务，公司将积

极开拓自有品牌的互联网接入业务市场，重点覆盖商业楼宇、办公场所。在提供互

联网接入服务的基础上，推动商业 WIFI 解决方案落地实施。

3、创新公司体系规划，建设务实高效的考核激励制度，打造一支能经得起市场

和技术考验的员工队伍，满足公司持续发展的需要。

目前公司正在进行非公开发行股票工作，未来如果非公开发行股票事项获得中

国证监会核准、募集资金到位后，不仅能为公司黄金珠宝业务的持续发展创造良好

的条件，同时，公司将建设一体化云计算数据中心，为行业客户、战略合作伙伴、

企业客户提供电信级的数据中心整体业务解决方案，整合产业链上下游资源，形成

有机的云计算生态系统；并将大数据应用嫁接在自有云计算平台上，形成 DAAS（数

据即服务）的全新服务模式。

公司正在进行的非公开发行股票事项最终能否获得中国证监会核准存在不确定

性，在不考虑公司非公开发行股票事项的情况下，基于 2015 年度市场的趋势分析与

判断，结合公司的实际情况，公司预计 2015 年度实现销售收入约为 25 亿元人民币，

成本、费用预计约为 24.4 亿元人民币；2015 年度预计实现营业利润约 6000 万元人

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民币。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

黄金珠宝贸易业务属于资金密集型行业，对公司的资本实力和营运资金规模提

出了较高的要求。维持公司当前黄金珠宝贸易业务所需的资金约为 1.4 亿元，均为

公司的自有资金。

未来进一步扩大黄金珠宝贸易业务规模以及进一步开拓新业务领域大数据与云

服务业务，存在较大的资金缺口，公司拟通过非公开发行股票的方式募集所需资金。

(五) 可能面对的风险

1、采购和销售渠道不足的风险。

金泰集团国际有限公司目前有两家供应商和两家销售客户，存在采购和销售渠

道较少、对销售客户和供应商存在依赖的经营风险。

未来公司利用金泰集团国际有限公司位于香港这一地域优势，积极拓展国际业

务，在稳定原有客户的基础上，继续开发新的供应商及销售客户，进一步扩大黄金

珠宝贸易的经营规模，提高市场竞争力。

2、政策和市场风险当前国家产业政策、利率水平的变化，国内外市场环境、行

业未来发展变化、产品销售价格波动等原因有可能对公司未来效益产生影响。

3、审批风险

公司的非公开发行股票已经公司董事会、股东大会审批通过，尚需经中国证监

会核准，能否获得审核通过以及最终通过审核的时间均存在不确定性。如果公司的

非公开发行股票未能成功，无法募集到足够的资金，将会对公司实现发展战略造成

较大的影响。

4、管理风险

随着公司黄金珠宝贸易业务的逐步扩大以及对新业务领域的开拓，公司在组织

结构、管理体系、管理模式、人力资源、市场营销、内部控制等方面需相应进行优

化和提升。如公司不能根据业务发展实际情况相应提升公司的管理能力，充实高素

质管理人才，则将使公司面临管理风险。

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三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√适用 □不适用

山东金泰集团股份有限公司董事会

关于 2014 年度财务审计非标准无保留审计意见

涉及事项的专项说明

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对山东金泰集团股份有限公司（以下

简称“公司”）2014 年度财务报告进行了审计，为公司出具了带强调事项段无保留

意见的审计报告，现将强调事项段所涉及的事项说明如下：

一、强调事项段内容

“我们提醒财务报表使用人关注，截至 2014 年 12 月 31 日金泰股份公司合并财

务报表累计亏损 41,006.34 万元，2014 年度合并利润表实现净利润 4,023.65 万元，

主要系子公司金泰集团国际有限公司黄金首饰贸易实现的，母公司实现净利润

-1,699.67 万元；金泰股份公司本部经营困难，不能按规定履行纳税义务，职工的薪

酬和社保费未按时发放和缴纳。该等情形将影响金泰股份公司的持续经营能力。金

泰股份公司在财务报表附注十四已披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经

营能力产生疑虑的重大事项或情况仍然存在重大不确定性，可能无法在正常的经营

过程中变现资产、清偿债务。”

二、公司董事会关于持续经营能力的说明

2014年度，公司积极采取有效措施，逐步扩大业务规模，实现营业总收入202,860

万元，实现归属于母公司所有者的净利润为3,629万元，与2013年同期相比均有较大

幅度的增加，提升了公司盈利水平和持续经营能力。

为进一步增强公司的持续经营能力，公司将采取以下具体措施：

1、2015年度，公司子公司金泰集团国际有限公司利用在香港便于拓展国际业务

这一平台，在稳定原有客户的基础上，将继续积极开发新的供应商及销售客户，积

极开拓市场，进一步扩大黄金珠宝贸易的经营规模，提升公司盈利能力和持续经营

能力。

2、为平滑可能发生的行业波动、降低公司经营风险，公司拟在黄金珠宝贸易业

务的基础上进一步开拓新业务领域大数据与云服务业务，推动经营领域的多元化发

山东金泰集团股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料

展。公司非公开发行股票相关预案已通过公司董事会、股东大会审议批准，为实现

发展战略，公司将继续推进非公开发行股票的相关工作。

3、公司在北京设立的全资子公司中云数据有限公司及孙公司中云（北京）数据

计算有限公司 2015 年度将在移动互联网、商业 WIFI 等方面开展相关业务。在移动

互联网应用方面，将积极探索近场通信、多元化媒体、融合通信等业务方向，开发

符合市场需要的移动应用产品。中云（北京）数据计算有限公司已获批开展互联网

接入服务业务，目前正积极开拓自有品牌的互联网接入业务市场，重点覆盖商业楼

宇、办公场所。未来在提供互联网接入服务的基础上，推动商业 WIFI 解决方案落

地实施。

4、随着各项经营计划的开展、盈利的增加及公司财务状况的有效改善，公司能

够解决拖欠的职工薪酬及税款，消除影响持续经营的相关因素。

我们认为，公司目前已具备持续经营能力，通过上述措施的实施，公司的持续

经营能力将得到进一步加强。

特此说明。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零一五年四月二十三日

山东金泰集团股份有限公司监事会对董事会

关于 2014 年度财务审计非标准无保留审计意见涉及事项

专项说明的意见

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对山东金泰集团股份有限公司（以下

简称“公司”）2014年度财务报告进行了审计，为公司出具了带强调事项段无保留意

见的审计报告。监事会对董事会作出的《关于2014年度财务审计非标准无保留审计

意见涉及事项的专项说明》出具如下意见：

1、审计报告客观真实的反映了公司的实际情况，对审计报告没有异议。

2、监事会认为董事会的专项说明符合公司的实际情况，对该专项说明表示同意。

3、监事会要求董事会和管理层积极落实相关应对措施，增强持续经营能力，消

山东金泰集团股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料

除影响持续经营的相关因素，切实维护好公司和全体股东的权益。

山东金泰集团股份有限公司

监事会

二零一五年四月二十三日

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√适用 □不适用

2014年10月27日，公司召开第八届董事会第二十七次会议和公司第八届监事会

第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

2014年，财政部新颁布修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业

会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计

准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业

会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披

露》等七项会计准则。根据财政部的要求，上述会计准则自2014 年7月1日起在所有

执行企业会计准则的企业范围内施行。

由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以

上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》修订内容，公司对持有的不具有

控制、共同控制、重大影响，且其活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的

股权投资，作为可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采

用追溯调整法进行调整。

该项会计政策变更对当期财务报表的影响为调增 2014 年 9 月 30 日“可供出售

金融资产” 105,854.00 元，调减“长期股权投资”105,854.00 元；对期初财务报

表的影响为追溯调增“可供出售金融资产”年初数 105,854.00 元，调减“长期股权

投资”年初数 105,854.00 元。

该调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对

公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

本次会计政策变更和财务信息调整是公司根据财政部相关文件要求进行合理变

更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东

特别是中小股东利益的情形。

山东金泰集团股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现

金分红》、《上市公司章程指引（2014 年修订）》的要求，结合公司的实际情况，公

司对《公司章程》中利润分配政策进行了修改，进一步完善了利润分配的形式、决

策机制与程序，明确了利润分配方式的顺序、条件以及利润分配政策变更的条件与

程序。并已经 2014 年 8 月 4 日公司第八届董事会第二十次会议和 2014 年 8 月 25

日公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2014 年 8 月 6

日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn/的《公司第八届董事会第二十次会议决议公告》以及于 2014

年 8 月 26 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn/的《公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》。

2014 年 4 月 24 日召开的公司第八届董事会第十八次会议以及 2014 年 6 月 30

日召开的公司 2014 年度股东大会审议通过了公司《2013 年度利润分配方案》，根据

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2013 年度归属于母

公司所有者的净利润为 26,828,030.16 元，加上上年度结转的未分配利润

-473,180,992.79 元，本年度可供分配的利润为-446,352,962.63 元。公司董事会根据

《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2013 年度不进行利润分配，

不进行公积金转增股本。

(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或

预案

单位：元币种：人民币

分红年度合并占合并报表中

每 10 股送每 10 股派现金分红

分红每 10 股转报表中归属于归属于上市公

红股数息数(元) 的数额

年度增数（股）上市公司股东司股东的净利

（股）（含税）（含税）

的净利润润的比率(%)

2014 年 36,289,547.56

2013 年 26,828,030.16

山东金泰集团股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料

2012 年 -16,766,857.09

五、积极履行社会责任的工作情况

报告期内，公司存在的职工薪酬和社保费未按时发放和缴纳、未按规定履行纳

税义务事项，未能积极履行社会责任；公司董事会、经营管理层高度重视，将积极

采取有效措施予以妥善解决，积极履行社会责任，持续改进公司治理,防范经营风险，

保持公司持续、稳定、健康的发展,切实维护好公司及全体股东的权益。

请各位股东、股东代表审议。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零一五年六月二十三日

山东金泰集团股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料

议案二：

山东金泰集团股份有限公司

2014 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

一、监事会的工作情况

召开会议的次数 3

监事会会议情况监事会会议议题

《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年度财务决算

八届七次监事会会议于报告》、《2013 年度利润分配预案》、《2013 年年度报

2014 年 4 月 24 日以通讯告及年度报告摘要》、《监事会对董事会关于非标准

方式召开无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见》、

《2014 年一季度报告全文及摘要》。

八届八次监事会会议于

2014 年 8 月 20 日以通讯《2014 年半年度报告全文及摘要》

方式召开

八届九次监事会会议于

2014 年 10 月 27 日以通讯《2014 年第三季度报告》

方式召开

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会成员列席了公司 2014 年度董事会和股东大会会议，根据相关法律、

法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的

执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。监事

会认为：公司董事、经理、高级管理人员认真执行股东大会、董事会决议，能够按

照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的

山东金泰集团股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料

规定开展工作，运作较为规范，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司利益

的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为公司 2014 年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司进行的关联交易，决策程序和批准程序符合公司章程之规定，交

易价格遵循了市场公允原则，没有发生损害非关联股东及公司利益行为。

五、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报告进行了审计，

为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。

公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项进行了专项说明，公司监事会认

为董事会的专项说明客观、真实地反映了公司的实际情况，对该专项说明表示同意。

请各位股东、股东代表审议。

山东金泰集团股份有限公司

监事会

二零一五年六月二十三日

山东金泰集团股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料

议案三：

山东金泰集团股份有限公司

2014 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2014 年度财务报告经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具

了无保留意见带强调事项段的审计报告，主要的财务数据和指标如下：

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

本期比上年

主要会计数据 2014年 2013年 2012年

同期增减(%)

营业收入 2,028,598,104.12 537,933,707.76 277.11 4,977,842.14

归属于上市公司股东的净利润 36,289,547.56 26,828,030.16 35.27 -16,766,857.09

归属于上市公司股东的扣除非

34,326,716.70 5,800,943.31 491.74 -19,796,636.69

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -14,688,876.29 -46,280,810.67 -1,257,900.99

本期末比上

2014年末 2013年末年同期末增 2012年末

减（%）

归属于上市公司股东的净资产 53,426,944.63 17,059,348.86 213.18 -280,006,643.70

总资产 230,865,514.21 111,762,136.48 106.57 25,361,359.51

（二）主要财务指标

主要财务指标 2014年 2013年本期比上年同期增减(%) 2012年

基本每股收益（元／股） 0.25 0.18 38.89 -0.11

稀释每股收益（元／股） 0.25 0.18 38.89 -0.11

扣除非经常性损益后的基本每股

0.23 0.04 475.00 -0.13

收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%） 102.97 增加102.97个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均

97.40 增加97.40个百分点

净资产收益率（%）

二、非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额

非流动资产处置损益 7,100,844.66 1,155,842.03 6,540,391.82

山东金泰集团股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料

债务重组损益 20,404,827.64

除上述各项之外的其他营业外

-4,177,389.30 -619,754.31 -3,604,763.83

收入和支出

少数股东权益影响额 -960,679.18 86,171.49 94,151.61

所得税影响额 54.68

合计 1,962,830.86 21,027,086.85 3,029,779.60

请各位股东、股东代表审议。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零一五年六月二十三日

山东金泰集团股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料

议案四：

山东金泰集团股份有限公司

2014 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公

司 2014 年度归属于母公司所有者的净利润为 36,289,547.56 元，加上

上年度结转的未分配利润-446,352,962.63 元，本年度可供分配的利润

为-410,063,415.07 元。公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》

对利润分配的规定，拟定 2014 年度不进行利润分配，不进行公积金转

增股本。

请各位股东、股东代表审议。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零一五年六月二十三日

山东金泰集团股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料

议案五：

山东金泰集团股份有限公司

2014 年年度报告及年度报告摘要

各位股东及股东代表：

公司 2014 年年度报告已于 2015 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易

所网站 (www.sse.com.cn)；公司 2014 年度报告摘要已于 2014 年 4 月

25 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《中国证券报》、

《上海证券报》。

请各位股东、股东代表审议。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零一五年六月二十三日

山东金泰集团股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料

议案六：

山东金泰集团股份有限公司

独立董事2014年度述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独

立董事，依照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司

章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，谨慎、认

真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，充分发挥我们的专业知识及独立作用，对

公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的权益。现

将我们2014年度工作情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

胡居洪：大学学历，执业律师，历任韩国SK集团（韩国上市公司，500强企业）、

中国铝业股份有限公司（国内A股、香港及美国三地上市企业）、民生教育集团等知

名企业（企业集团）法律顾问工作，现任北京市中逸律师事务所律师；

许领：大学学历，执业律师，现就职于北京市创世律师事务所律师。

李敏：大学学历，注册会计师、高级会计师、注册资产评估师、注册税务师，

历任审计署副主任科员，中国审计事务所部主任，中兴华会计师事务所（中法、天

一）副所长，现任中审亚太会计师事务所副所长（合伙人）。

（二）是否存在影响独立性的情况说明。

作为公司的独立董事，我们不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也

不在公司主要股东单位担任任何职务。与公司、公司主要股东或有利害关系的单位

或个人不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系。

因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会情况

山东金泰集团股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料

2014年度，公司共计召开了14次董事会会议，我们独立董事均全部出席。我们

认为公司董事会14次会议的召开和决议都能够符合法定程序，经对提交董事会的全

部议案认真审议，均投出赞成票，未出现反对、弃权的情形。

2014年度，公司董事会审计委员会召开了4次会议，独立董事李敏、胡居洪作为

审计委员会委员均按照职责参加了专门委员会会议。

2、出席股东大会情况

2014年度，公司共计召开了4次股东大会，许领、李敏因公请假未出席公司2014

年第一次临时股东大会，许领因公请假未出席公司2014年第三次临时股东大会。

3、现场考查及公司对独立董事工作的配合情况

2014年度，我们多次通过电话、邮件、传真等方式和公司其他董事、监事、高

级管理人员及相关工作人员保持联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关

注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的经营动态能够做到及时了解和掌握。

公司积极配合我们的工作，为我们履行职责提供必要的支持和协助，使我们更

加深入了解公司的生产经营和运作情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

公司第八届董事会第二十次会议，我们对非公开发行股票涉及关联交易事项进

行了事前审核并发表了独立意见，认为公司本次非公开发行及涉及的关联交易符合

公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本次非公开发行及涉及的关联交易定价方式、审议、表决程序等符合有关法律、法

规和公司章程的规定。同意公司本次非公开发行股票涉及关联交易的相关议案。

公司第八届董事会第二十次会议，我们对公司向公司关联方借款事项进行了事

前审核并发表了独立意见，认为公司本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不

存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次关联交易事项。

上述关联交易事项经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，并于2014年8

月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn/披露。其中，公司向公司关联方借款事项经公司2014年第一次

临时股东大会审议通过，并于2014年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》以及

上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/披露。

山东金泰集团股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料

公司第八届董事会第二十四次会议，我们对《关于<公司非公开发行A股股票预

案（修订稿）>的议案》以及《关于<公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性

分析报告（修订稿）>的议案》进行了事前审核并发表了独立意见，认为公司对两项

议案的修订系对募集资金运用的可行性进行进一步细化，符合公司和全体股东的利

益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。审议、表决程序等符

合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述议案的全部内容并同意提交公

司股东大会审议。

上述公司对两项议案的修订事项经公司第八届董事会第二十四次会议审议通

过，并于2014年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn/披露。

公司非公开发行股票涉及关联交易事项经公司2014年第二次临时股东大会审议

通过，并于2014年9月13日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网

站http://www.sse.com.cn/披露。

2、对外担保及资金占用情况

公司第八届董事会第十八次会议，我们对公司 2013 年度累计和当期对外担保事

项、公司与关联方资金往来情况相关事项进行必要的了解和核实后，针对公司对外

担保情况及公司与关联方资金往来情况发表意见如下：报告期内公司没有发生对外

担保的情况，也不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。

3、募集资金的使用情况

报告期内，公司没有进行募集资金，也没有延期到报告期使用的募集资金。

4、高级管理人员提名以及薪酬情况

2014年，公司未发生提名、任免高级管理人员情况。

5、业绩预告及业绩快报情况

2014年，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，于2014年1月28

日披露了《公司2013年年度业绩预盈公告》，详见中国证券报、上海证券报和上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2014年公司未发布业绩会报。

6、聘任或者更换会计师事务所情况

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司各专项审计和财务报告审计

过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方约定的责任与义务。公司2014年继

山东金泰集团股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料

续聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)提供财务报告审计服务，未发生更换

会计师事务所情况。

公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘请2014年度内部控制审

计机构的议案》，拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年

度内部控制审计机构。我们发表如下独立意见：山东和信会计师事务所（特殊普通

合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，历年来一直为公司提供财务审计服务，

对公司的经营情况及财务状况较为了解，能够胜任公司内部控制的审计工作。我们

同意聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度内部控制审计机

构。

7、现金分红及其他投资者回报情况

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2013年度

归属于母公司所有者的净利润为26,828,030.16元，加上上年度结转的未分配利润

-473,180,992.79元，本年度可供分配的利润为-446,352,962.63元。公司董事会根

据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2013年度不进行利润

分配，不进行公积金转增股本。

公司《2013年度利润分配方案》符合公司的客观情况，符合法律法规及《公司

章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况，我们同意董事会提出的2013年度不

进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本的方案。

8、公司及股东承诺履行情况

是

否

承承及

有

诺诺承诺承诺时间及时

承诺内容履

背类方期限严

行

景型格

期

履

限

行

若由于公司未披露的或有负债导致公司发生

损失，控股股东及实际控制人承诺予以全部承担，

控股

其并在公司确认发生损失之日起，控股股东及实际控

股东承诺时间：

他其制人承诺在 30 日内以现金的方式补足。具体内容是

及实 2014 年 7 月

承他详见公司于 2014 年 7 月 22 日在《中国证券报》、

际控 21 日。

诺《上海证券报》以及上海证券交易所网站

制人

（www.sse.com.cn）登载的《关于对上海证券交易

所监管工作函回复的公告》。

山东金泰集团股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料

承诺时间：

承诺自公司恢复上市起两年内不降低在公司

2014 年 7 月

的持股比例，同时承诺，在同期内保持公司第一大

实际 30 日。

其股东地位。具体内容详见公司于 2014 年 7 月 31 日

控制承诺期限：是是

他在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交

人自公司恢复

易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于公司实

上市起两年

际控制人承诺公告》。

内。

9、信息披露的执行情况

我们对公司2014年的信息披露情况进行了持续关注与监督，认为公司按照《证

券法》、上海证券交易所《股票上市规则》和《信息披露事务管理制度》的有关规定，

遵循信息披露“真实、准确、完整”的原则，严格履行了信息披露义务。报告期内，

公司董事会按时编制、审议披露了公司2013年年度报告和2014年第一季度报告、半

年度报告及第三季度报告等定期报告；及时披露了报告期内股东大会、董事会、监

事会会议决议；以及重要事项临时报告等。信息披露真实、准确、完整、及时，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

10、内部控制的执行情况

报告期内，我们严格按照相关规定，督促公司全面开展内部控制规范的建设、

执行与评价工作。公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》

及其他相关法律法规的要求，形成了适应公司生产经营管理和战略发展需要的内部

控制体系。该内部控制体系已在公司内部得以有效执行，为公司各项生产经营业务

的健康运行，财务报表的真实、准确、完整提供了保障。我们督促公司董事会和管

理层积极采取切实措施, 履行社会责任，持续改进公司治理,防范经营风险，保持公

司持续、稳定、健康的发展,切实维护好全体股东和广大投资者的权益。

11、董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，独立董事的人数超过了董事

会总人数的1∕3，人数和人员符合法律、法规的要求。公司董事会严格按照《公司

章程》、《董事会议事规则》等法规规范运作、科学决策，全体董事均能够从公司

及全体股东的利益出发，履行了忠实、诚实、勤勉的职责。公司董事会设有提名委

员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等三个专门委员会，各专门委员会按照相关

议事规则充分履行职责，发挥了专门委员会对董事会科学决策和支持监督作用。

报告期内，董事会审计委员会召开了四次会议，对2013年度财务报告、2014年

第一季度报告、2014年度半年报、2014年度第三季度报告进行了审议并形成决议；

山东金泰集团股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料

董事会审计委员会开展的其他工作包括2013年度年报编制监督、年报审计会计师工

作监督与评价、2014年度审计机构及内部控制审计机构的聘任建议等。

四、总体评价和建议

我们作为公司的独立董事，在2014年的工作中，有效地履行独立董事的职责，

积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维

护了公司和股东尤其是社会公众股股东的权益。

2015年，我们将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，按照法律、法规、《公司章

程》等规定和要求，认真履行独立董事职责，发挥独立董事作用。同时，我们将更

深入的了解公司生产经营和运作情况，加强与公司董事会、监事会、经营管理层等

各个层面的沟通合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的

建议，为董事会的决策提供参考意见，努力推动公司决策水平和经营绩效不断提高，

维护公司整体利益，维护股东尤其是社会公众股股东的合法权益。

请各位股东、股东代表审议。

独立董事：胡居洪许领李敏

山东金泰集团股份有限公司

二零一五年六月二十三日

山东金泰集团股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料

议案七：

山东金泰集团股份有限公司

关于续聘 2015 年度财务审计机构的议案

各位股东及股东代表：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）认真负责、恪尽职守、勤

勉尽责，较好地完成了 2014 年度财务报告审计工作。公司决定继续聘

请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计

机构。

请各位股东、股东代表审议。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零一五年六月二十三日

山东金泰集团股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料

议案八：

山东金泰集团股份有限公司

关于续聘 2015 年度内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）认真负责、恪尽职守、勤

勉尽责，较好地完成了 2014 年度内部控制审计工作。公司决定继续聘

请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制

审计机构。

请各位股东、股东代表审议。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零一五年六月二十三日

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